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						甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2010年7月28日在公司办公楼四楼会议室召开，应到董事15名，实到董事15名。其中12名董事参加现场会议进行表决，3名董事以通讯方式进行了表决。公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长脱利成先生主持。会议一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《2010年半年度报告》全文及摘要。
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于投资文县日产2500t/d项目的议案》。
    为进一步巩固和发展公司在区域水泥市场的龙头地位，公司决定与文县玉丰水泥有限公司（以下简称"玉丰水泥"）共同出资设立文县祁连山水泥有限公司（暂定名，以工商管理部门核准为准。以下简称"文县祁连山"），以该公司为主体组织实施文县玉丰水泥有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线项目建设及日后运营。文县祁连山注册资本13000万元，其中：本公司以现金方式出资7800万元，占注册资本的60.00%；玉丰水泥出资5200万元【其中，经北京中科华资产评估有限公司（中科华评报字[2010]第P052号）评估的以2010年5月31日为基准日的项目投资总资产5080.04万元和其后投入的资金119.96万元】，占注册资本的40.00%。
    该项目计划总投资33449万元，其中：本公司和玉丰水泥共同投资13000万元，其余资金向银行贷款解决，项目建设地在甘肃省文县石鸡坝乡新关村。该项目前期批复手续齐全，已于去年开工。该项目已列入《汶川地震灾后工业恢复重建规划》，项目建成后可年产水泥100万吨，实现销售收入36191.55 万元，实现利润总额7107.03万元。（详见《可研报告》）
    该议案尚需提交股东大会审议批准。
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于申请银行借款的议案》
    为保证正常流动资金需求，决定在授信额度内申请4500万元贷款，用于置换到期贷款，该笔贷款利率为浮动利率，按年浮动。决定新增2亿元流动资金贷款。新增贷款利率为基本利率下幅10%，一般为按年或按季浮动。
    为顺利实施并购酒钢宏达项目，决定向建行兰州西固支行申请2.4亿元并购贷款，期限5年，利率为基准利率下浮10%，按年浮动。
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于和天津矿山工程有限公司及中国建筑材料工业建设西安工程有限公司签署建设项目施工合同的议案》
    该议案为关联交易，关联董事脱利成、周育先、魏其新、闫宗文、林海平、宁成顺、李生钰在决时进行了回避。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于天水祁连山与天水中材签署熟料买卖合同的议案》
    该议案为关联交易，关联董事脱利成、周育先、魏其新、闫宗文、林海平、宁成顺、李生钰在决时进行了回避。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    六、审议《募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
    　　二O一O年七月二十八日