祁连山(600720) 最新公司公告|查股网

						甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易概述
    根据公司新建项目需要，本公司作为发包方，拟与天津矿山工程有限公司及中国建筑材料工业建设西安工程有限公司分别签署《青海祁连山水泥生产线石灰石破碎及输送皮带土建工程建设工程施工合同》和《漳县水泥生产线石灰石破碎及输送皮带土建工程建设工程施工合同》，合同金额分别为48980000.00元和22600657.98元，合计为71580657.98元人民币（柒仟壹佰伍拾捌万零陆佰伍拾柒元玖角捌分）。
    天津矿山工程有限公司为中材矿山建设有限公司的全资子公司，中材矿山建设有限公司为中国中材股份有限公司的全资子公司，中国中材股份有限公司为本公司实际控制人中国中材集团有限公司的控股子公司。因此，《青海祁连山水泥生产线石灰石破碎及输送皮带土建工程建设工程施工合同》签署构成关联交易。
    中国建筑材料工业建设西安工程有限公司为中材矿山建设有限公司的全资子公司，中材矿山建设有限公司为中国中材股份有限公司的全资子公司，中国中材股份有限公司为本公司实际控制人中国中材集团有限公司的控股子公司。因此，《漳县水泥生产线石灰石破碎及输送皮带土建工程建设工程施工合同》签署构成关联交易。
    该事项经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事脱利成、周育先、魏其新、闫宗文、林海平、宁成顺、李生钰在决时进行了回避。公司独立董事认为，本次关联交易有利于公司在建项目的整体推进，有利于公司的快速发展，同意本次关联交易。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
    本次关联交易不需要经过有关部门批准。
    二、关联方介绍
    1、天津矿山工程有限公司成立于2007年6月26日，注册资本2895.3万元，经营范围：承担矿山、土建、道路等工程。截止2009年底，该公司总资产25353万元，净资产9634万元。
    2、中国建筑材料工业建设西安工程有限公司成立于1979年03月，注册资本3051.55万元，经营范围：矿山工程施工；采掘施工作业；矿石开采作业；土石方爆运；土建工程施工；工业与民用建筑拆除；公路、桥梁、遂道的施工；机电设备、电气自动化设备的安装、调试；工业筑炉保温；非标设备、机械设备的制作；气缸垫生产；提供劳务服务；提供以上范围的技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；开展对销贸易和转口贸易。截止2009年底，该公司总资产1.72亿元，净资产0.48亿元。
    三、关联交易标的基本情况及关联交易的主要内容
    （一）青海生产线工程施工合同
    1、工程名称：青海祁连山水泥生产线石灰石破碎及输送皮带土建工程
    2、工程地点：青海省湟中县上新庄镇
    3、工程内容：石灰石矿山破碎系统、皮带输送（含钢结构工程）的土建全部工作内容。
    4、资金来源： 自筹
    5、承包方式：包工包料（除水泥、钢材）
    6、工程承包范围：
    （1）石灰石破碎及输送；
    （2）石灰石储存；
    （3） 石灰石输送皮带廊；
    （4）矿山电气室。
    7、合同工期：合同工期绝对总日历天数 90 天
    8、工程质量标准：符合国家验收标准。
    9、合同价款： 4898万元（大写：肆仟捌佰玖拾捌万元）。
    10、承包人基本情况：
    （二）漳县生产线工程施工合同
    1、工程名称：漳县祁连山水泥生产线石灰石破碎及输送皮带土建工程
    2、工程地点：甘肃省漳县盐井乡苟家寨
    3、工程内容：石灰石矿山破碎系统、皮带输送（含钢结构工程）的土建全部工作内容。
    4、资金来源： 自筹
    5、承包方式：包工包料
    6、工程承包范围：
    （1）石灰石破碎与输送及A 段皮带机土建工程。
    （2）石灰石输送皮带1标 (B+C1)段土建工程，长度约为：1525米。
    （3）石灰石输送皮带2标 (C2 +D)段土建工程，长度约为：1736米。
    （4）石灰石输送皮带1标 (B+C1)段钢结构工程，长度约为：1525米。
    （5） 石灰石输送皮带2标 (C2 +D)段钢结构工程，长度约为：1736米。
    7、合同工期：合同工期绝对总日历天数 90 天。
    8、质量标准：符合国家验收标准。
    9、合同价款：22600657.98元（大写：贰仟贰佰陆拾万零陆佰伍拾柒元玖角捌分）。
    10、承包人基本情况：
    在上述条件范围内，授权公司经营班子与承包人签署相关合同文本。
    四、定价政策和定价依据
    本次交易价格均以招标的方式取得。
    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    根据公司项目建设进度，和上述两家承包人签署项目建设工程施工合同，能够保证公司在建项目顺利推进，通过招标方式确定合同价格，能够保证交易的公平、公开、公正。
    该关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
    六、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的董事会决议；
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
    特此公告。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
    　　二O一O年七月二十八日