祁连山(600720) 最新公司公告|查股网

						甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易概述
    为进一步加快公司新建项目余热电站建设步伐，本公司作为发包方，拟与中材节能发展有限公司（以下简称"中材节能"）签署成县、漳县、永登、青海和甘谷等5个低温余热发电工程，合计装机容量39MW。合同总价款为2.4888亿元（贰亿肆仟捌佰捌拾捌万元整）。
    由于中材节能为中国中材集团有限公司（以下简称"中材集团"）的控股子公司，本公司为中材集团控股子公司的控股子公司，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
    该事项经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事周育先回避了表决。公司独立董事认为，本次关联交易有利于公司对余热电站项目建设的整体推进，有利于公司的快速发展，同意本次关联交易。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
    本次关联交易不需要经过有关部门批准。
    二、关联方介绍
    中材节能基本情况：
    中材节能是中材集团旗下从事余热、余压利用的专业化公司，是其核心成员单位之一,注册资本3.27亿元，是业内领先的余热发电全方位服务商。中材节能致力于工业余热、余压的技术开发、综合利用和产业化，拥有该领域及相关领域的设计、对外贸易经营以及对外工程总承包等各类经营资质，主要从事余热发电项目的投资、技术开发、系统集成、工程设计、咨询及工程总承包，提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询。中材节能也是唯一一家经国家商务部批准的承包境外低温余热发电系统工程和境内国际招标工程等业务的公司。中材节能的余热发电业务，在国内起步最早、规模最大、业绩最多、实力最强，已为国内200多条水泥窑配套了低温余热发电系统，并在钢铁、化工、冶金等行业的余热利用方面取得很大成功。目前，节能减排系列技术装备已开始大规模出口海外。
    截止2009年12月31日，中材节能总资产13.9亿，净资产5.1亿,2009年实现净利润1.01万元。
    至本次关联交易为止，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易已达到3000万元且占净资产5%以上。
    三、关联交易标的基本情况及关联交易的主要内容
    与中材节能发展有限公司拟签署的成县、漳县、永登、青海和甘谷等5个低温余热发电工程，合计装机容量39MW。合同总价款为2.4888亿元（贰亿肆仟捌佰捌拾捌万元整）。主要条款如下：
    （一）工程概况
    1、工程名称及装机容量：
    （1）成县祁连山公司日产3000吨水泥熟料生产线低温余热发电工程，6MW；
    （2）漳县祁连山公司日产3000吨水泥熟料生产线低温余热发电工程，6MW；
    （3）永登公司日产5000吨水泥熟料生产线低温余热发电工程，7.5MW；
    （4）青海祁连山公司一条日产5000吨+一条日产2500吨水泥熟料生产线低温余热发电工程，4.5MW+7.5MW；
    （5）甘谷祁连山公司一条日产700吨+一条日产2500吨水泥熟料生产线低温余热发电工程，7.5MW。
    2、工程地点：项目所在的水泥有限公司厂区内
    3、资金来源：成县祁连山公司日产3000吨水泥熟料生产线低温余热发电工程为陇南日产3000吨项目之子项目，其资金来源仍按照公司募集资金投资项目等规定进行，其他四个项目资金均由业主自筹。
    4、承包方式：工程总承包;实行包工、包料（包括主材、辅材）、包工期、包工程质量、包安全生产、包合同总价。
    5、质保期：通过72小时考核达标后12个月
    （二）合同总价款
    五个项目的合同总价款为2.4888亿元（贰亿肆仟捌佰捌拾捌万元人民币整）。
    其中：
    1、成县合同总价款为（人民币）大写：叁仟柒佰肆拾万元。《设计及技术服务合同》大写：壹佰叁拾万元;《设备制造采购及运输合同》大写：贰仟零捌拾万元;《建筑安装工程合同》大写：壹仟伍佰叁拾万元，其中建筑工程：陆佰万元，安装工程：玖佰叁拾万元。
    2、漳县合同总价款为（人民币）大写：叁仟柒佰陆拾捌万元。《设计及技术服务合同》大写：壹佰叁拾万元；《设备制造采购及运输合同》大写：贰仟壹佰陆拾万元；建筑安装工程合同》大写：壹仟伍佰叁拾万元，其中建筑工程：伍佰柒拾万元，安装工程：玖佰零捌万元。
    3、永登合同总价款为（人民币）大写：伍仟壹佰贰拾万元。《设计及技术服务合同》大写：壹佰伍拾万元；《设备制造采购及运输合同》大写：贰仟捌佰玖拾万元；《建筑安装工程合同》大写：贰仟零捌拾万元，其中建筑工程：玖佰贰拾万元，安装工程：壹仟壹佰陆拾万元。
    4、青海湟中合同总价款为（人民币）大写：柒仟陆佰柒拾万元。《设计及技术服务合同》大写：壹佰伍拾万元；《设备制造采购及运输合同》大写：肆仟叁佰捌拾万元；建筑安装工程合同》大写：叁仟壹佰肆拾万元，其中建筑工程：壹仟肆佰陆拾万元，安装工程：壹仟陆佰捌拾万元。
    5、甘谷合同总价款为（人民币）大写：肆仟伍佰玖拾万元。《设计及技术服务合同》大写：壹佰伍拾万元；《设备制造采购及运输合同》大写：贰仟陆佰叁拾万元；《建筑安装工程合同》大写：壹仟捌佰壹拾万元，其中建筑工程：柒佰叁拾万元，安装工程：壹仟零捌拾万元。
    （三）合同工期
    总承包工期：9个月（有效工期，不含十一月十五日到转年的三月十五日的冬季不能施工的日期）（由于甲方或者不可抗力（如暴雨、地震、暴雪、滑坡、台风等）原因造成的延期时间相应顺延）。
    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    为进一步加快公司新建项目余热电站建设步伐，整体推进公司五个项目的余热电站的建设，公司拟和中材节能签署上述协议。此协议签署后，有利于公司的长远发展和节能减排计划的实施，有利于企业保持又好又快的发展。
    五、独立董事的意见
    公司独立董事认为，本次关联交易有利于公司对余热电站项目建设的整体推进，有利于公司的快速发展，对上市公司及全体股东是公平、公正的。
    六、备查文件目录
    1.经与会董事签字确认的董事会决议；
    2.经独立董事签字确认的独立董事意见。
    特此公告。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
    　　二O一O年七月九日