东软集团(600718) 最新公司公告|查股网

						东软集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
    本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点
    1、会议召开时间：2010年6月3日
    2、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心
    （二）会议出席情况
    出席会议的股东和代理人人数 15
    其中：内资股股东人数 10
    外资股股东人数 5
    所持有表决权的股份总数（股） 621,314,163
    其中：内资股股东持有股份总数 554,143,861
    外资股股东持有股份总数 67,170,302
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.7960
    其中：内资股股东持股占股份总数的比例 58.6828
    外资股股东持股占股份总数的比例 7.1132
    （三）会议表决程序和主持情况
    本次会议采用现场投票方式举行，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事9人，出席6人。因工作原因，董事石黑征三、独立董事吕建、独立董事方红星未能出席本次会议。公司在任监事3人，出席3人。
    公司高级副总裁兼董事会秘书王自栋出席了本次会议，公司其他高级管理人员张霞、王经锡、张晓鸥列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    1 2009年度董事会报告 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    2 2009年度报告 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    3 2009年度监事会报告 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    4 独立董事述职报告 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    5 2009年度财务决算报告 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    6 关于2009年度利润分配的议案 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    7 关于聘请2010年度财务审计机构的议案 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    8 关于2010年度日常关联交易预计情况的议案 - - - - - - -
    8.1 关于采购原材料或产成品的关联交易 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    8.2 关于销售产品或商品的关联交易 422,954,919 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    8.3 关于提供劳务的关联交易 474,144,401 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    9 关于调整独立董事津贴的议案 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    10 关于更换独立董事的议案 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    11 关于更换监事的议案 - - - - - - -
    11.1 胡爱民 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    11.2 藏田真吾 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    12 关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    13 关于向成都东软信息技术职业学院出售资产的议案 621,314,163 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    三、律师见证情况
    辽宁成功金盟律师事务所徐静波律师、刘冰律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事项，公司董事会已通过《中国证券报》、《上海证券报》以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期召开。公司董事长刘积仁主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会已当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《东软集团股份有限公司章程》的规定。根据本次股东大会的《股东签名册》和本所经办律师审查后确认，参加会议人员的资格均符合相关法律、法规的规定。本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东软集团股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会经合法程序表决，通过了全部议案，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、股东大会决议；
    2、法律意见书。
    东软集团股份有限公司
    　　二〇一〇年六月三日