东软集团股份有限公司五届十九次董事会决议公告 重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东软集团股份有限公司五届十九次董事会于2010年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到9名,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案: 一、2010年第一季度报告 同意9票,反对0票,弃权0票。 二、关于召开2009年度股东大会的议案 同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二○一○年四月二十七日