东软集团(600718) 最新公司公告|查股网

						东软集团股份有限公司关于2010年度日常关联交易预计情况的公告 
    重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、预计2010年度日常关联交易的基本情况
    单位：万元 币种：人民币
    关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联方 2010年预计金额 预计占2010年同类交易的比例
    采购原材料或产成品 采购产成品 东软飞利浦 43,200 43,200 78%
    销售产品或商品 系统集成或软件销售收入 阿尔派株式会社 9,000 33,700 8%
    系统集成或软件销售收入 阿尔派中国 900
    系统集成或软件销售收入 诺基亚西门子东软 8,000
    系统集成或软件销售收入 东芝 13,300
    系统集成或软件销售收入 大连职业学院 500
    系统集成或软件销售收入 东软信息学院 1,100
    系统集成或软件销售收入 成都职业学院 500
    系统集成或软件销售收入 南海职业学院 400
    销售原材料收入 东软飞利浦 4,400 4,400 5%
    提供劳务 房租及物业收入 东软飞利浦 1,500 2,300 23%
    房租及物业收入 阿尔派中国 800
    培训服务收入 大连职业学院 800 2,400 1%
    培训服务收入 东软信息学院 1,300
    管理服务收入 东软飞利浦 300
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(简称"东软飞利浦")
    1、法定代表人：刘积仁
    2、注册资本：2,960万美元
    3、注册地址：沈阳高新区浑南产业区东大软件园
    4、主营业务：研究、开发、生产、销售X射线计算机断层扫描摄影装置（CT机）、核磁共振成像装置（MRI）、X线摄影装置（X线机）、超声诊断装置（B超）和影像管理系统、以及与上述产品相关的零部件（不包括心电监护仪和打印机）、半散件产品（SKD）和全散件产品（CKD）、以及提供相关的技术咨询与服务
    5、关联关系：该公司系本公司全资子公司－沈阳东软医疗系统有限公司与飞利浦于2004年共同设立的中外合资企业，沈阳东软医疗系统有限公司持有49%的股权，本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
    6、履约能力分析：该公司主要从事医疗影像设备的研发和生产。其产品分别以"东软/Neusoft"、"Philips"的品牌，通过沈阳东软医疗系统有限公司和飞利浦各自的营销网络在国内和国际市场销售。东软飞利浦公司经营正常，具有很好的履约能力。
    7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：49,400万元
    （二）阿尔派株式会社
    1、法定代表人：石黑征三
    2、资本金额：25,920,590,000日元
    3、注册地址：日本
    4、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产
    5、关联关系：阿尔派株式会社持有本公司1.6339%的股权，其在中国投资的全资子公司-阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司13.9512%的股权。符合《股票上市规则》规定的关联法人。
    6、履约能力分析：阿尔派株式会社创建于1967年，是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商，其股票在日本东京证券交易所上市，企业经营正常，具有较强的履约能力。
    7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：9,000万元
    （三）阿尔派电子（中国）有限公司（简称"阿尔派中国"）
    1、法定代表人：沓泽虔太郎
    2、注册资本：9,000万美元
    3、注册地址：北京市朝阳区建国路116号招商局大厦R2楼4层
    4、主营业务：从事阿尔派株式会社在中国国内的，包括汽车音响及有关零部件、汽车用通信机器及汽车导向系统产品、重要零件部在内的汽车电子领域的投资；为所投资企业生产的产品提供销售及服务
    5、关联关系：阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司13.9512%的股权，其股东阿尔派株式会社持有本公司1.6339%的股权。符合《股票上市规则》规定的关联法人。
    6、履约能力分析：阿尔派电子（中国）有限公司经营正常，具有较强的履约能力。
    7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：1,700万元
    （四）诺基亚西门子东软通信技术有限公司(简称"诺基亚西门子东软")
    1、法定代表人：Steven Shaw Kuang-Hwa
    2、注册资本：700万美元
    3、注册地址：大连高新技术产业园区软件园
    4、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训
    5、关联关系：该公司为本公司的参股子公司，本公司持有46%的股权。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司副董事长，副董事长兼总裁王勇峰担任该公司的董事，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
    6、履约能力分析：诺基亚西门子东软公司经营正常，具有很好的履约能力。
    7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：8,000万元
    （五）株式会社东芝及其子公司(合称"东芝")
    1、法定代表人：西田厚聪
    2、注册资本：439,901,268,477日元
    3、注册地址：日本
    4、主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等
    5、关联关系：株式会社东芝持有本公司0.6776%的股权。其全资子公司-东芝解决方案持有本公司4.7433%的股权，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
    6、履约能力分析：东芝株式会社创建于1875年，其股票在日本东京证券交易所上市。本公司主要面向株式会社东芝及其子公司（包括且不限于东芝解决方案株式会社、东芝PROCESS SOFTWARE株式会社、东芝情报系统株式会社、株式会社东芝IS中心、株式会社东芝数字媒体网络公司等）提供国际软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。
    7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：13,300万元
    （六）大连东软信息学院（简称"东软信息学院"）
    1、法定代表人：刘积仁
    2、开办资金：34,419万元
    3、注册地址：大连市甘井子区软件园路8号
    4、业务范围：高等学历教育
    5、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
    6、履约能力分析：东软信息学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。
    7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：2,400万元
    8、2008年9月，教育部批准东北大学东软信息学院转设为大连东软信息学院，转设后的大连东软信息学院为独立设置的民办普通本科学校。2009年6月，大连东软信息学院已经办理完成上述相关手续。
    （七）大连东软信息技术职业学院（简称"大连职业学院"）
    1、法定代表人：刘积仁
    2、开办资金：600万
    3、注册地址：大连市甘井子区软件园路8号
    4、业务范围：高等职业教育
    5、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
    6、履约能力分析：大连职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。
    7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：1,300万元
    （八）成都东软信息技术职业学院（简称"成都职业学院"）
    1、法定代表人：刘积仁
    2、开办资金：1,717万元
    3、注册地址：成都市都江堰青城山镇东软大道1号
    4、业务范围：计算机应用与维护、软件、网络技术、信息管理、数据库与电子商务应用的高等职业教育。
    5、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
    6、履约能力分析：成都职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。
    7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：500万元
    （九）南海东软信息技术职业学院(简称"南海职业学院")
    1、法定代表人：刘积仁
    2、开办资金： 2,340万元
    3、注册地址：佛山市南海区南海软件科技园
    4、业务范围：全日制类IT专科学历教育，开展IT类培训、技术咨询、技术开发、服务
    5、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
    6、履约能力分析：南海职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。
    7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：400万元
    三、关联交易签署情况及定价政策和定价依据
    本公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
    本公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司预计的2010年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
    （一）公司向关联人采购原材料或产成品，主要是公司向东软飞利浦采购CT、MRI、X线机、B超等四大医学影像设备。东软飞利浦为公司上述四大医学影像设备的生产制造基地，公司通过自己的销售渠道，以"东软/Neusoft"的品牌对客户销售上述产品，上述关联交易是公司医疗系统业务持续、规模化发展的有力保障。
    （二）公司向关联人销售产品或商品，主要是与阿尔派、东芝、诺基亚西门子东软发生的。公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系，为公司提供了稳定的、持续的收入来源，保证和推动了公司国际软件业务的发展。公司向诺基亚西门子东软提供移动通信领域的解决方案产品，有利于公司进一步开拓电信行业市场，扩大市场份额。
    （三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为各关联人提供房屋租赁服务，获得了稳定了收入。并且，公司作为东软信息学院、大连职业学院的校外主要实习、实训基地和教师培训基地，为学生的实习、实训、教师培训提供服务，以提升学生的实践能力，提高就业竞争能力。
    五、审议程序
    （一）公司于2010年3月24日召开了五届十七次董事会，会议对公司2010年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
    1、关于采购原材料或产成品的关联交易
    同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁回避表决。
    2、关于销售产品或商品的关联交易
    同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁、石黑征三、王勇峰、恩地和明等4人回避表决。
    3、关于提供劳务的关联交易
    同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁、石黑征三等2人回避表决。
    公司三名独立董事吕建、方红星、薛澜对上述议案表示同意。
    以上议案，需公司股东大会批准。
    （二）本关联交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表独立董事意见如下：该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对以上议案表示同意。
    六、备查文件
    1、董事会决议
    2、独立董事事前认可函
    3、独立董事意见 
    东软集团股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年三月二十四日