东软集团(600718) 最新公司公告|查股网

						东软集团股份有限公司五届十一次监事会决议公告 
    重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    东软集团股份有限公司五届十一次监事会于2010年3月24日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议应到会监事5名，实到3名。因工作原因，监事春名基全权委托监事徐庆荣代为出席并表决；因工作原因，监事黄孔威全权委托监事徐庆荣代为出席并表决，会议的召开合法有效。会议由监事长涂赣峰主持，会议审议并确认了以下议案：
    一、2009年度监事会报告
    监事会认为：
    1、公司在2009年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
    2、经立信会计师事务所有限公司审定的公司2009年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。
    4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
    5、公司2009年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。
    二、关于更换监事的议案
    2010年3月24日，公司监事会收到黄孔威先生的书面辞职申请书。黄孔威先生因工作原因，申请辞去其所担任的公司监事职务。监事会对黄孔威先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。根据有关规定，黄孔威先生的辞职即日起生效。
    监事会提名胡爱民先生任公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    以上议案，需公司股东大会批准。
    三、2009年度报告全文及其摘要
    监事会认为：
    1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年的经营管理和财务状况等事项；
    3、没有发现参与2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、保证公司2009年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四、2009年度财务决算报告
    五、关于2009年度利润分配的议案
    六、关于聘请2010年度财务审计机构的议案
    七、关于2010年度日常关联交易预计情况的议案
    八、关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案
    特此公告。 
    东软集团股份有限公司监事会
    二○一○年三月二十四日 
    附：胡爱民先生简历
    　　胡爱民，男，1973年出生，学士。1995年加入宝钢集团有限公司，历任宝钢集团有限公司计划财务部高级管理师、资产经营部投资并购主管，现任宝钢集团有限公司资本运营部首席项目经理。