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						松辽汽车股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议不存在否决或修改提案的情况
    本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    本公司2009年度股东大会于2010年6月30日上午9时在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，以现场方式召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数及代表股份情况
    出席会议的股东和代理人人数 7
    所持有表决权的股份总数（股） 61,388,500
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 27.37
    （三）本次会议由宣守招先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议；本次会议以记名投票的方式对所列提案进行逐项表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、提案审议情况
    议案序号 议案内容 赞成
    票数 赞成
    比例 反对
    票数 反对
    比例 弃权
    票数 弃权
    比例 是否
    通过
    1 公司2009年度董事会报告 60566900 98.66 0 0 821600 1.34 是
    2 公司2009年度监事会报告 60566900 98.66 0 0 821600 1.34 是
    3 公司2009年度财务决算报告 60566900 98.66 0 0 821600 1.34 是
    4 公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案 60566900 98.66 0 0 821600 1.34 是
    5 关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的提案 60566900 98.66 0 0 821600 1.34 是
    6 关于公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《资产租赁合同》提案 61388500 100 0 0 0 0 是
    7 公司董事变更的提案 董事候选人李小平先生当选为董事 61388500 100 0 0 0 0 是
    董事候选人崔岫岩先生当选为董事 61388500 100 0 0 0 0 是
    董事候选人韩冰先生当选为董事 61388500 100 0 0 0 0 是
    董事候选人田际坦先生当选为董事 61388500 100 0 0 0 0 是
    独立董事候选人李平先生当选为独立董事 61388500 100 0 0 0 0 是
    8 公司股东监事变更的提案 股东监事候选人张家伦先生当选为股东监事 61388500 100 0 0 0 0 是
    股东监事候选人周学飞女士当选为股东监事 61388500 100 0 0 0 0 是
    股东监事候选人杜伟女士当选为股东监事 61388500 100 0 0 0 0 是
    本次会议听取了公司独立董事2009年度述职报告。
    三、律师见证情况
    上述八项提案的表决票样及整个表决、统计过程由二名股东及一名监事现场监督，整个表决过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师和朱娜律师见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效。同时本次大会未对会议通知中未列明的事项进行表决；本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定，本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字的公司2009年度股东大会决议；
    （二）北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。
    特此公告
    松辽汽车股份有限公司
    　　2010年6月30日