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						南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南京医药股份有限公司五届董事会临时会议于2010年4月16日-19日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。会议经过充分讨论，全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：
    一、审议通过《关于提取公司2009年度奖励基金的议案》
    同意票9票、反对0票、弃权0票
    根据公司2009年年度股东大会决议，公司2009年度净利润为4,624.15万元，比2008年度净利润净增加1590,66万元，增长比例为52.44%，符合奖励基金提取条件。公司现提取人民币462万元作为奖励基金计划实施资金。
    特此公告 
    南京医药股份有限公司董事会
    　　2010年4月19日