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						厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第二十六次会议决议暨召开2010年第五次临时股东大会的通知公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第二十六次董事会会议于2010年7月 27日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
    一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于修改《公司章程》的议案
    公司章程修订的内容如下：
    1．《公司章程》 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：矿业投资、批发零售矿产品、批发零售有色金属；网络智能设备、金融、通讯行业软件、硬件的研发、生产、销售、服务；智能高新技术产品的研发、生产、销售、服务；房地产开发、经营、物业管理；酒店；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；信息咨询；接受委托经营管理资产和股权。
    股东大会授权董事会在股东大会做出修改公司经营范围的决议后，相应修改章程并办理工商变更登记。
    修改为：
    第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：对矿业、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权。
    股东大会授权董事会在股东大会做出修改公司经营范围的决议后，相应修改章程并办理工商变更登记。
    二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于2010年8月16日，召开2010年第五次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：
    五、会议时间：2010年8月16日上午9：30
    六、会议地点：公司会议室
    （三）会议内容：
    审议《修改的议案》
    （四）出席对象：
    二、 2010年8月12日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
    三、 公司董事、监事及高级管理人员。
    (五)登记办法
    凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
    登记时间：2010年8月13日9：30-12：00,14：30-17：30
    联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元　　邮编：361012
    联系电话：0592-5891697　　 传真：0592-5891699　　　 联系人：江艳
    (六)其他事宜
    会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
    附：授权委托书
    兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份有限公司2010年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(盖章)：　　　 受托人签名(盖章)：
    委托人身份证号码：　　　 受托人身份证号码：
    委托人持有股数：　　　　 委托人股东帐号：
    受托日期：2010年　月　日
    注：授权委托书复印件有效。
    厦门雄震矿业集团股份有限公司
    董事会
    　　2010年7月27日