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						彩虹显示器件股份有限公司第十八次(2009年度)股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    一、会议召开和出席情况
    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）第十八次（2009年度）股东大会于2010年6月18日在咸阳公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共11人，代表股份193,564,675股，占公司股份总数的45.96%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长邢道钦先生授权副董事长郭盟权先生主持本次股东大会。
    二、提案审议情况
    大会审议了会议通知中列明的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：
    1、批准《2009年度董事会工作报告》
    同意票193,564,675股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    2、批准《2009年度监事会工作报告》
    同意票193,564,675股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    3、批准《2009年度财务决算报告》
    同意票193,564,675股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    4、通过《关于日常关联交易事项的议案》
    同意票23,049,023股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。因本议案涉及关联交易，关联股东彩虹集团电子股份有限公司放弃了表决权。
    5、通过《关于计提存货跌价准备的议案》
    同意票193,564,675股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    6、通过《关于计提固定资产减值准备的议案》
    同意票193,564,675股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    7、通过《2009年度利润分配方案》
    经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司的净利润-71,523.21万元，年末未分配利润为-61,960.79万元。
    鉴于公司2009年度未分配利润余额为负，因此公司本年度不分配。本年度公司无资本公积金转增股本计划。
    同意票193,564,675股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    8、通过《2009年年度报告》
    同意票193,564,675股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    9、通过《关于聘请会计师事务所的议案》
    决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商，决定2010年度审计费用为50万元人民币。
    同意票193,564,675股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    三、律师见证情况
    公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师为本次会议出席见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议
    2、法律意见书
    特此公告。
    彩虹显示器件股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月十八日