彩虹股份(600707) 最新公司公告|查股网

						彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2010年2月11日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年2月24日在咸阳公司会议室召开。应到董事9人，实到8人，董事郭盟权先生授权委托董事张少文先生代为行使表决权。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邢道钦先生主持。
    会议审议并通过了如下决议：
    一、批准《2009年度总经理工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    二、通过《2009年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    三、通过《2009年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    四、通过《关于计提存货跌价准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    受行业萎缩和金融危机的影响，彩管销售价格出现较大幅度的下滑，公司根据谨慎性原则，依据计提存货跌价准备的会计政策，决定对彩管、部分原材料及备件计提存货跌价准备合计2487.18万元，减少本公司2009年度利润2487.18万元。
    五、通过《关于计提固定资产减值准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    由于彩管行业持续萎缩，公司部分生产线已处于停产状态。根据企业会计制度的有关规定，并参考资产评估机构出具的《资产评估报告书》的评估结果，公司决定对上述彩管生产线及其他主要生产设备计提减值准备合计48,055.03万元，影响公司本年利润减少48,055.03万元。
    六、通过《关于计提坏账准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    截止2009年末，本公司应收账款中的部分货款虽经公司努力催收，但预计收回的可能性较小。根据谨慎性原则和公司计提坏账准备的会计政策，决定对上述应收款项计提坏账准备共计17.71万元。
    七、通过《关于计提无形资产减值准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    受金融危机的影响，本公司彩管销售数量和价格出现较大幅度的下滑，公司根据市场发展变化，适时调整彩管生产结构，部分专利技术已不能产生未来现金流入，产生减值的迹象。根据谨慎性原则和公司的计提无形资产减值准备政策，公司决定对生产用相关专利技术提取无形资产减值准备合计27.07万元，影响本年度利润减少27.07万元。
    八、通过《2009年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司的净利润-71,523.21万元，年末未分配利润为-61,960.79万元。
    鉴于公司2009年度未分配利润余额为负，因此公司本年度不分配。本年度公司无资本公积金转增股本计划。
    上述利润分配预案尚须提交公司年度股东大会审议。
    九、通过《2009年年度报告及其摘要》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    十、通过《关于聘请会计师事务所的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    根据公司审计委员会提议，决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为
    公司2010年度审计机构，并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商，决定2010年度审计费用为50万元人民币。
    十一、通过《关于修订信息披露管理制度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的相关规定，对公司《信息披露管理制度》进行修订，补充增加了关于年报信息披露重大差错责任追究、内幕信息及知情人管理和外部信息报送和使用管理的章节。修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    十二、通过《关于修订募集资金管理办法的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行了修订。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    上述议案之第二、三、四、五、八、九、十项尚须提交公司股东大会审议，公司第十八次(2009年度)股东大会召开时间另行公告。 
    彩虹显示器件股份有限公司董事会
    　　二○一○年二月二十四日