中大股份(600704) 最新公司公告|查股网

						浙江中大集团股份有限公司五届十九次董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江中大集团股份有限公司五届十九次董事会会议通知于2010年10月15日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2010年10月26日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议通过如下议案：
　　1.《公司2010年第三季度报告》[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)];(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　2. 关于公司及控股子公司对外捐款的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　根据公司"社会责任体系建设年"的总体要求，以及省有关部门的劝募意见，公司及控股子公司已对外捐款64万元，并于近期拟捐款235万元，共计捐款299万元。公司及控股子公司已向青海玉树藏族自治州地震受灾地区捐款34万元，其中，浙江物产元通机电（集团）有限公司（下称：物产元通）捐款17万元；公司控股子公司物产元通已向浙江省农业技术推广基金会捐款30万元；公司及控股子公司拟向第八届全国残疾人运动会捐款175万元，其中，中大房地产集团有限公司捐款140万元，物产元通捐款35万元；公司拟向龙泉市城北乡9个低收入农户集中村及四川省青川县对口帮扶对象捐款35万元等。
　　3. 关于向北京银行股份有限公司杭州分行申请40000万元人民币综合授信额度的议案。(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　鉴于公司业务发展的需要，为保证公司有充足的营运资金，公司拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请40,000万元人民币（含等值其他币种）银行综合授信，授信期限一年，授信方式为流动资金借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
　　公司将所持有的广东发展银行股份有限公司2,534.942万股股权作为质押并由浙江中大集团国际贸易有限公司作为保证担保人，担保公司对上述债务的清偿。
　　公司董事会授权董事长签署有关合同。
　　特此公告。
　　浙江中大集团股份有限公司董事会
　　2010年10月28日