中大股份(600704) 最新公司公告|查股网

						浙江中大集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司于2010年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    和《证券日报》上刊登了《浙江中大集团股份有限公司五届十八次董事会决议暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2010年9月3日下午1：30。
    网络投票时间为：2010年9月3日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
    2、股权登记日
    2010年8月27日。
    3、现场会议召开地点
    浙江省杭州市中大广场A座5楼本公司会议室。
    4、会议召集人
    公司董事会。
    5、会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    二、会议审议事项
    1、关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；
    2、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；
    3、审议关于优化重大资产重组实施过程中涉及的浙江元通机电发展有限公司资产剥离方案的议案；
    4、审议公司2009年度董事薪酬的议案；
    5、关于修订《公司章程》的议案；
    6、关于修订《关联交易制度》的议案；
    7、关于修订《担保管理办法》的议案；
    8、审议公司独立董事2009年度述职报告；
    9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
    10、公司2010年非公开发行股票方案；
    10.01发行股票种类；
    10.02每股面值；
    10.03发行数量；
    10.04发行方式；
    10.05锁定期；
    10.06发行对象；
    10.07发行价格；
    10.08募集资金金额与用途；
    10.09本次发行前公司滚存利润分配；
    10.10发行决议有效期；
    11、公司2010 年非公开发行股票预案；
    12、本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告；
    13、关于同意公司与浙江省物产集团公司签订2010年非公开发行股票之股份认购协议的议案；
    14、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
    15、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
    以上议案中，第1、2、3、10、11、13项议案需关联股东回避表决；第5、10、11项议案需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。
    三、会议出席对象
    1、截至2010年8月27日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    3、本公司邀请的其他人员。
    四、现场会议登记方法
    1、登记时间：2010年8月30日-31日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
    2、登记地点：浙江省杭州市中大广场29楼公司董事会办公室。
    3、登记方式：
    （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
    本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2010年9月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"细则"），具体操作程序如下：
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量
    [738704] 中大投票 24
    2、表决议案
    在"委托价格"项下填报临时股东大会议案序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，具体情况见下表：
    议案序号 议案内容 对应的申报价格
    100 总议案 99.00元
    1 关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案 1.00元
    2 关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案 2.00元
    3 审议关于优化重大资产重组实施过程中涉及的浙江元通机电发展有限公司资产剥离方案的议案 3.00元
    4 审议公司2009年度董事薪酬的议案 4.00元
    5 关于修订《公司章程》的议案 5.00元
    6 关于修订《关联交易制度》的议案 6.00元
    7 关于修订《担保管理办法》的议案 7.00元
    8 审议公司独立董事2009年度述职报告 8.00元
    9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 9.00元
    10 公司2010年非公开发行股票方案 10.00元
    10.1 发行股票种类； 10.01元
    10.2 每股面值； 10.02元
    10.3 发行数量； 10.03元
    10.4 发行方式； 10.04元
    10.5 锁定期； 10.05元
    10.6 发行对象； 10.06元
    10.7 发行价格； 10.07元
    10.8 募集资金金额与用途； 10.08元
    10.9 本次发行前公司滚存利润分配； 10.09元
    10.10 发行决议有效期； 10.10元
    11 公司2010 年非公开发行股票预案 11.00元
    12 本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告 12.00元
    13 关于同意公司与浙江省物产集团公司签订2010年非公开发行股票之股份认购协议的议案 13.00元
    14 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 14.00元
    15 关于前次募集资金使用情况报告的议案 15.00元
    注：本次股东大会表决中，对于议案10中有多项需要表决的子议案，10.00代表对议案10下全部子议案进行表决，10.01代表议案10中的子议案10.1，10.02代表议案10中的子议案10.2，依此类推。在股东对议案10进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案10投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案10的投票表决意见为准；如果股东先对议案10进行表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议案10的投票表决意见为准。
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意 1股
    反对 2股
    弃权 3股
    4、投票举例
    （1）股权登记日持有中大股份的投资者，对公司全部议案投赞成票，其申报如下：
    投票代码 买卖价格 申报价格 申报股数
    [738704] 买入 99.00元 1股
    （2）若某投资者对公司议案1"关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材
    配送战略合作的关联交易议案"投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
    投票代码 买卖价格 申报价格 申报股数
    [738704] 买入 1.00元 2股
    [738704] 买入 99.00元 1股
    （3）股权登记日持有"中大股份"股票的沪市投资者，对"关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案"投反对票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    [738704] 买入 1.00元 2股
    （4）股权登记日持有"中大股份"股票的沪市投资者，对"关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案"投弃权票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    [738704] 买入 1.00元 3股
    5、计票规则
    在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准。
    在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的投票表决为准。"
    股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
    六、其他事宜
    1、出席本次临时股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；
    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
    3、联系地址：浙江省杭州市中大广场A座
    邮政编码：310003
    电话：0571-85777029、85777020
    传真：0571-85778008
    联系人：祝卸和、颜亮、狄世英
    特此公告。
    浙江中大集团股份有限公司董事会
    2010年8月30日
    附件：
    浙江中大集团股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江中大集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东账号：
    委托人股东账号： 委托人持股数量：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    　　委托日期：