中大股份(600704) 最新公司公告|查股网

						浙江中大集团股份有限公司关联交易公告（一） 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●交易内容：本公司控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）与浙江物产金属集团有限公司（下称：物产金属）签订关于钢材配送战略合作框架协议。预计2010年中大地产与物产金属交易金额约22800万元，2010年上半年中大地产与物产金属已发生金额为1913.54万元。
    本公司控股子公司浙江物产元通机电(集团)有限公司与物产金属2010年上半年实际已发生钢材采购金额1806.79万元,下半年无采购计划。
    ●关联人回避事宜：
    目前本公司9名董事中除陈继达董事、许应成董事、戴建成董事、张飚董事为关联董事回避表决外，其余董事参与投票表决。
    ●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
    本次交易有利于提升公司房地产开发过程中的质量控制水平，符合公司及全体股东的共同利益，交易对公司持续经营能力、损益及资产状况没有不利影响。
    ●需提请投资者注意的其它事项
    此次交易金额达到公司上一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议。
    一、 关联交易概述
    本公司控股子公司中大地产与物产金属经双方友好协商，于2009年12月18日签订关于钢材配送战略合作框架协议。根据双方合作框架协议，由中大地产下属各房地产开发项目与物产金属对口部门或相应的区域公司就具体项目需求签定钢材配送合同，中大地产各项目开发所需建筑钢材，由物产金属实施钢材配送服务，配送合同在各项目总包招标工作完成后签定，其中钢材结算价格按照市场价格确定。按照中大地产各项目开工计划初步测算，2010年中大地产各项目与物产金属（对口部门或相应的区域公司）签定钢材配送合同预计将达到5.7万吨，按目前4000元/吨左右的均价计算，初步估算本次交易总金额将达22800万元，实际结算金额将按配送数量计算。2010年上半年已发生金额为1913.54万元。
    2010年8月14日，本公司召开五届十八次董事会会议，审议《关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案》，本公司9名董事中除陈继达董事、许应成董事、戴建成董事、张飚董事为关联董事回避表决外，其余董事一致通过了本次关联交易议案。本公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。
    二、 关联方介绍
    物产金属前身系浙江省金属材料公司， 2003年改制设立浙江物产金属集团有限公司，物产金属为本公司控股股东浙江省物产集团公司的控股子公司，故此次交易构成关联交易。至本次关联交易止，公司与物产金属的关联交易金额达到公司上一期经审计净资产5%以上, 须获得股东大会批准。公司基本情况如下：
    注册地址：杭州市凤起路78号
    法定代表人：董明生
    注册资本：30000万元人民币
    营业执照注册号码：330000000004084
    经营期限：自1963年1月1日至2023年12月31日止
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：国内贸易（国家法律、法规禁止或限制的除外），实业投资、经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》），仓储服务，自有房产出租，物业管理，停车服务，经济信息咨询服务,（不含期货、证券咨询），市场经营管理。
    控股股东：浙江省物产集团公司，持股比例为86.93%。
    财务情况：截至2009年12月31日，物产金属经中审亚太会计师事务所有限公司浙江（万邦）分所审计,净利润3.1亿元，净资产19.34亿元。
    三、关联交易标的基本情况
    以下根据中大地产各项目开工计划初步测算，预计2010年与物产金属（对口部门或相应的区域公司）签定钢材配送合同情况，实际结算金额将按配送数量计算。
    采购单位 关联方名称 交易内容 预计数
    金额 定价
    嵊州中大剡溪房地产有限公司 浙江物产金属集团有限公司及子公司 建筑钢材 3800万元 参照市价
    无锡中大房地产有限公司
    浙江物产金属集团有限公司及子公司 建筑钢材 2500万元 参照市价
    中大武汉巡司河物业发展有限责任公司 浙江物产金属集团有限公司及子公司 建筑钢材 8500万元 参照市价
    四川思源公司科技开发有限公司 浙江物产金属集团有限公司及子公司 建筑钢材 2800万元 参照市价
    杭州石祥路项目公司 浙江物产金属集团有限公司及子公司 建筑钢材 1600万元 参照市价
    南昌圣马房地产有限公司 浙江物产金属集团有限公司及子公司 建筑钢材 3600万元 参照市价
    合 计 22800万元
    以下为2010年上半年中大地产与物产金属钢材交易情况。
    采购方 供应方 采购结算金额
    无锡中大房地产有限公司 浙江物产金属集团有限公司 1431.90万元
    嵊州中大剡溪房地产有限公司 浙江物产金属集团有限公司 481.64万元
    合计 1913.54万元
    三、 关联交易的主要内容，定价政策和依据
    交易双方：中大房地产集团有限公司与浙江物产金属集团有限公司
    协议签署时间：2009年12月18日
    交易内容：由物产金属向我公司房地产项目公司提供房地产开发建设所需各类钢材。
    项目范围：中大地产目前在建项目总施工建筑面积约70万平方米，2010年拟开工面积近100万平方米，除已完成施工总包招标项目外，后续开发项目均纳入本次交易合作范围。对于物产金属尚不具备配送条件的区域项目，物产金属应提前告知中大地产。
    定价依据：中大地产与物产金属约定如下两种可选定价模式。
    1、杭州等有条件地区（贴近客观反映实际市场价格）使用《造价信息》中的信息价，可以以信息价作为结算基价。具体结算价格为《造价信息》中的信息价下浮1.5％，市区外的补加运费差，施工现场装卸费另计。
    说明：各地造价信息是由各地造价管理部门对市场价格进行收集、调查、分析、整理后完成的，是当地工程预算、结算、投标报价编制的重要参考依据。
    2、在《造价信息》中的信息价结算尚不具备条件的区域，以送货当日市场价格结算，具体以"我的钢铁网 "这一专业钢铁网站发布的该区域相应材料价格为基价。具体结算价格为"我的钢铁网"在送货当日发布的该区域相应材料价格上浮1％另加运杂费（包括出库费、运费及施工现场装卸费）。
    说明：我的钢铁网(http://www.mysteel.com)是中国钢铁行业信息最全面的门户网站之一，能提供最新、最快、最及时的资讯信息平台和钢铁电子商务服务。1％是其管理费和税金。
    结算方式：1.以上月26日至当月25日（含25日）作为当月这一结算周期，当期材料款在次月15日前以现款形式支付，支付超过3个工作日需抄告中大地产。2.中大地产可采用甲定乙供方式模式,由中大地产下属项目企业、相应的施工总包方及物产金属的配送服务主体三方签订配送合同，在具体结算时由物产金属的配送服务主体开材料发票给施工总包方，由中大地产下属项目企业代付材料款给物产金属的配送服务主体。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
    物产金属长期主营金属材料流通，是全国金属材料经营规模最大的流通企业之一。通过本次关联交易，充分利用集团内部资源优势、提升房地产开发过程中的质量控制水平，保证公司正常生产经营的需要。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次关联交易事项已经独立董事的会前认可，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。
    七、备查文件
    1、本公司五届十八次董事会决议
    2、中大地产与物产金属签署的钢材配送战略合作协议
    3、独立董事关于本次关联交易的会前认可意见及独立意见
    特此公告。
    浙江中大集团股份有限公司董事会
    　　2010年8月17日