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						浙江中大集团股份有限公司五届十七次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江中大集团股份有限公司五届十七次董事会会议通知于2010年6月8日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2010年6月11日以通讯方式召开。应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过如下议案：
    1．关于中止收购Gain Gate 投资有限公司100%股权的议案(同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票)。
    2009 年12 月25 日，本公司五届十三次董事会通过议案，同意浙江物产元通机电（集团）有限公司拟收购香港华菱公司持有的Gain
Gate 投资有限公司100%股权，从而间接持有香港龙华汽车有限公司30%股权。
    鉴于本次股权收购涉及境外收购，程序较为复杂，审批时间较长，而2010 年4 月8 日，本公司五届十四次董事会通过了2010 年非公开发行股票预案。目前公司正在进行本次非公开发行的准备工作，根据物产元通董事会的报告和本次非公开发行中介机构的建议，董事会认为本次非公开发行是公司发展战略的优先目标。为此决定中止收购Gain Gate 投资有限公司100%股权，待条件成熟时再择机收购。
    2．关于陈维先生因个人原因辞去公司副总裁职务的议案(同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票)。
    公司收到公司副总裁陈维先生的书面辞职报告，其由于个人原因，请求辞去公司副总裁职务。公司董事会谨向陈维先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
    独立董事认为，上述事项的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
    特此公告。
    浙江中大集团股份有限公司董事会
    2010年6月11日