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						哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司五届十次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第五届十次会议以现场结合通讯的方式于2010年4月26日召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,会议通过如下决议：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度报告及摘要》。(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度利润分配预案》。
    经中准会计师事务所有限公司审计确认，公司2009年度归属于母公司所有者的净利润为45，512，344.84元，本年度可分配的利润为 156，106，578.20元。
    鉴于本公司连续两个年度亏损，考虑公司实际财务状况，公司本年度不实行利润分配也不进行公积金转增股本。
    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司续聘2010年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
    公司拟继续聘请中准会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其2010年度审计报酬。
    六、会议审议通过《公司2010年度关联交易计划的议案》。
    关联董事张大成回避表决本议案；其他董事以8票同意；0票弃权；0票反对审议通过本议案，并提请股东大会审议。本议案详见公司2010-005公告。
    七、会议审议通过《关于公司所收购哈尔滨红博会展购物广场有限公司股权利润分配的议案》。
    同意以完成哈尔滨红博会展购物广场有限公司股权转让工商变更为基准日，截至该基准日所形成的利润由哈尔滨红博会展购物广场有限公司原股东享有。
    关联董事张大成回避表决本议案；其他董事以8票同意；0票弃权；0票反对审议通过本议案。
    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于同意公司所属房产拆迁的议案》。
    鉴于公司之分公司名人俱乐部及科技市场共计8683.7平方米建筑面积房屋被列入哈尔滨市地铁建设实施整体拆除范围，公司同意根据相关规定办理上述房屋拆迁开发，并委托公司管理层商洽签订相关拆迁协议。同时同意对分公司名人俱乐部予以注销。
    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及特别处理的议案》。
    根据中准会计师事务所有限公司对我公司2009年度财务报告审计出具的标准无保留意见审计报告,我公司2009年度实现净利润45，512，344.84元,扣除非经常性损益后的净利润为1，634，650.80元。按照上市规则规定,公司董事会决定向上海证券交易所申请撤销对我公司股票交易实行的退市风险警示及特别处理。
    十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》。(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
    十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司外部信息报送和使用人管理制度》。(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
    十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司与中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行签订额度为20,000万元人民币的借款合同，用于借新还旧，贷款期限为贰年，到期日为2012年4月22日。
    十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年第一季度报告》。 
    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月27日