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						辽源得亨股份有限公司管理人关于2009年度股东大会决议公告
　　
    公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　一、重要内容提示：
　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议的情况
　　1、召开时间：2010年5月26日上午9:30
　　2、召开地点：公司会议室（辽源市福兴路3号）
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长赵利
　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　1、出席的总体情况：股东（代理人）1人、代表股份22,244,360股、占公司有表决权总股份11.98%；
　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司见证律师出席了会议。
　　四、会议议案审议及表决情况
　　本次会议所有议案均以现场记名投票方式表决，结果如下：
　　1、审议通过公司2009年度报告及其摘要；
　　表决情况：同意股份22,244,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，
　　弃权0股，反对0股。
　　2、审议通过公司2009年度董事会工作报告；
　　表决情况：同意股份22,244,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，
　　弃权0股，反对0股。
　　3、审议通过公司2009年度监事会工作报告；
　　表决情况：同意股份22,244,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，
　　弃权0股，反对0股。
　　4、审议通过公司2009年度财务决算报告；
　　表决情况：同意股份22,244,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，
　　弃权0股，反对0股。
　　5、审议通过公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
　　表决情况：同意股份22,244,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，
　　弃权0股，反对0股。
　　6、审议通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
　　表决情况：同意股份22,244,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，
　　弃权0股，反对0股。
　　7、审议通过关于资产减值的报告。
　　表决情况：同意股份22,244,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，
　　弃权0股，反对0股。
　　五、律师意见
　　1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
　　2、律师姓名：张启富杨晓娥韦微
　　3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
　　六、备查文件目录
　　1、2009年度股东大会议案；
　　2、经与会董事签字确认的股东大会决议；
　　3、律师法律意见书。
　　特此公告。
　　辽源得亨股份有限公司管理人
　　2010年5月27日
　　附件：北京市时代九和律师事务所法律意见书