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						济南轻骑摩托车股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
　　二、会议通知、召开和出席情况：
　　济南轻骑摩托车股份有限公司2009年度股东大会于2010年3月31日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等在《上海证券报》和《香港商报》发布会议通知。2010年4月27日上午9:00，公司2009年度股东大会在公司1号会议室召开，出席大会的股东代表共有6人，有限售条件的流通股股东代表1人，无限售条件的流通股股东代表5人。出席大会的有限售条件的流通股股东代表股份数为30547.4988万股，占公司总股本97181.744万股的31.43%，无限售条件的流通股股东代表股份数为149.691万股，占公司总股本97181.744万股的0.15%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长余国华先生主持。
　　三、提案审议情况：
　　出席本次会议的股东对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：
　　1、《公司2009年度董事会工作报告》。
　　30697.1898万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股149.691万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
　　2、《公司2009年度监事会工作报告》。
　　30697.1898万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股149.691万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
　　3、《公司2009年度财务决算的报告》。
　　30681.2998万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股133.801万股）；15.89万股弃权；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的99.95%；
　　4、《公司2009年度利润分配预案的报告》。
　　按照公司经大信会计师事务有限公司审计后的财务报告，2009年度公司母公司实现净利润为-4,866万元，年末未分配利润为-89,910万元。
　　依据《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　30697.1898万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股149.691万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
　　5、《公司2009年年度报告及摘要》。
　　30681.2998万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股133.801万股）；15.89万股弃权；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的99.95%；
　　6、《公司续聘2010年度财务审计机构及支付2009年度财务审计费用的报告》。
　　公司2009年度向大信会计师事务有限公司支付审计报酬72万元人民币。公司决定续聘大信会计师事务有限公司为本公司提供2010年度财务审计服务。
　　30697.1898万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股149.691万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
　　7、《公司2010年度日常关联交易预计情况的报告》。
　　关联股东中国兵器装备集团公司在审议该议案时进行了回避，并放弃了对该议案的表决权。
　　149.691万股赞成（无限售条件的流通股149.691万股）；赞成股份数占本项议案有效表决股份总额的100%；
　　8、《公司独立董事2009年度述职报告》。
　　30697.1898万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股149.691万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
　　9、《公司2009年度资产减值准备的报告》。
　　30697.1898万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股149.691万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
　　10、公司签订《中国兵装集团济南轻骑技改搬迁项目进区补充协议》的报告。
　　30667.5288万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股120.03万股）；29.661万股反对；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的99.90%；
　　四、律师见证情况
　　本次股东大会由山东誉实律师事务所李相杰律师、时英律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序及通过的决议等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn查阅。
　　五、备查文件
　　1、济南轻骑摩托车股份有限公司2009年度股东大会决议；
　　2、济南轻骑摩托车股份有限公司2009年度股东大会记录；
　　3、山东誉实律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2009年度股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　济南轻骑摩托车股份有限公司
　　2010年4月28日