欧亚集团(600697) 最新公司公告|查股网

						长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于2010年5月19日以 
    书面送达的方式,发出了召开2010年第一次临时会议的通知。并于2010年5月21日上午10:30分在公司第一会议室召开了第六届董事会2010年第一次临时会议。应到董事9人,实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的规定。经与会董事审议,以全票通过了如下议案: 
    一、审议通过了《关于购置土地的议案》2010年5月14日,本公司以3910万元人民币的价格竟得了长春市国土资源局出让的7859平方米的国有土地使用权(土地规划总用地为8894平方米)。该地块位于长春市朝阳区虎林路以东、富锦路以南、中医学院以西、工农大路以北,宗地编号为20-33-41,和本公司分公司欧亚商都仅一楼之隔。土地用途为商业,土地级别为商业一级,土地使用年限为商业40年。 
    董事会认为:本次竟得的土地价格合理,交易公开,符合市场规 
    则,符合本公司和全体股东的利益,同意投资3910万元购买该土地,用于建设分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚购物中心项目。 
    建设欧亚购物中心,是本公司经营发展战略的重大举措,对扩大经营规模,增强发展动力,巩固强势地位,提高竞争能力和经济效益,具有十分重要的意义。同时,对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。 
    董事会授权公司经营班子根据市场价格对该地的地上建筑物进2 
    行动迁,对欧亚购物中心项目建设的主要内容、投资进度、项目建设期、市场定位等进行论证,提出项目建设的具体意见并办理项目报批及开工建设的有关事宜。 
    公司将根据本事项的实际进展情况及时披露相关信息。 
    二、审议通过了《关于取消公司2009年度股东大会第十项提案的议案》 
    2010年4月9日公司召开的六届八次董事会,审议通过了《长 
    春欧亚集团股份有限公司中长期激励基金实施方案》,该方案作为公司2009年度股东大会第十项提案提交审议。根据公司发展的实际情 
    况和市场状况,董事会经审慎研究,决定暂缓实施该中长期激励基金 
    计划,故2009年度股东大会取消该项提案。 
    公司2009年度股东大会2010年5月28日按时召开,其他审议事项不变。 
    长春欧亚集团股份有限公司董事会 
    二O 一O 年五月二十一日