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						上海多伦实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海多伦实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2010年3月7日下午以现场方式在上海虹叶酒店召开。会议由董事长林建星主持，出席本次会议的股东及股东代表共28人，代表股份138383568股，占公司总股本的40.63%。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议、表决情况
    会议以书面记名投票表决方式，审议通过《关于转让上海惟远投资管理有限公司股权的议案》。
    表决结果：同意138114029股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.8052％；反对265435股；弃权4104股。
    会议同意以10500万元的价格转让公司持有的上海惟远投资管理有限公司40％股权。
    三、律师见证情况
    本次会议由上海金茂凯德律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2010年临时股东大会决议
    2、法律意见书
    特此公告。 
    上海多伦实业股份有限公司董事会
    　　二0一0年三月九日