大商股份(600694) 最新公司公告|查股网

						大商股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大商股份有限公司于2010 年11月14日召开的第七届董事会第5次会议决定于2010年12月1日（星期三）在大连市召开公司2010年第1次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、会议时间：2010年12月1日(星期三)上午9时
    2、会议召集人：大商股份有限公司董事会
    3、会议地点：大连市中山区青三街1号公司十楼会议室
    4、会议召开方式：现场会议
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
    2、审议《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》
    3、审议《关于增加经营范围及修改的议案》
    上述议案内容详见公司刊登在 2010 年11月16日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告（公告编号：2010-016、2010-017）。
    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员。
    2、截止2010年11月23日(星期一)下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的股东及其委托代理人。
    四、股东大会的登记方法
    1、登记时间：法人股股东及个人股股东或其授权委托人请于2010年11月25日-30日 (上午9:00-11:00，下午2:00-4:00，节假日除外)在本公司办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用传真方式登记。传真以2010年11月30日下午16时前公司收到为准。
    2、符合出席会议的法人股股东持其上海证券帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书及出席人身份证原件和有效持股凭证办理。
    3、符合出席会议的个人股东持其上海证券帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2010 年11月23日下午收市时持有"大商股份"股票的持股凭证原件办理登记；
    4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记。
    五、其他
    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    2、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部
    3、联系电话：0411-83643215
    4、联系传真：0411-83880798
    特此通知。
    大商股份有限公司董事会
    　　2010年11月14日