大商股份(600694) 最新公司公告|查股网

						大商集团股份有限公司第七届董事会第1次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大商集团股份有限公司第七届董事会第1次会议于2010年4月28日在公司总部会议室召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事11人，独立董事尉世鹏因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事刘淑莲代为行使表决权，董事王志敏因工作原因未能出席会议，书面委托董事曾刚代为行使表决权。会议由牛钢先生主持，监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致通过如下决议：
    一、选举牛钢为公司第七届董事会董事长、孟浩为副董事长；
    二、聘任鹿璐为公司总裁；
    三、聘任孟浩为公司常务副总裁，王晓萍、段欣刚为公司副总裁；
    四、聘任孟浩为公司第七届董事会秘书；
    五、聘任闫莉为公司总会计师；
    六、聘任丁霞为公司证券事务代表；
    七、选举产生第七届董事会战略、提名、审计、薪酬委员会委员、主任委员及秘书。
    战略委员会：牛钢（主任委员）、李玉臻、王有为、王会全、鹿璐；秘书：孟浩。
    提名委员会：王有为（主任委员）、尉世鹏、刘淑莲、牛钢、鹿璐；秘书：王晓萍。
    审计委员会：王会全（主任委员）、尉世鹏、刘淑莲、牛钢、孟浩；秘书：闫莉。
    薪酬委员会：李玉臻（主任委员）、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲；秘书：王大明。
    对于上述高级管理人员的聘任，公司独立董事李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲发表了独立意见，认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，新一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。
    特此公告。
    大商集团股份有限公司董事会
    2010年4月28日
    附：简 历
    　　丁霞女士：1980年出生，2008年5月至今任公司证券事务代表。