东百集团(600693) 最新公司公告|查股网

						福建东百集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议无新提案提交表决；
    一、会议召开和出席情况
    福建东百集团股份有限公司（下称公司）2010年第二次临时股东大会于2010年11月8日在福州市817北路84号东百大厦18层会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为8人，代表股份数量为86,863,653股，占公司有表决权股份总数343,222,594股的25.31%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司副董事长、总裁魏立平先生主持。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以86,863,653股同意（占出席会议有表决权数的100%），0股反对，0股弃权审议通过，同意推荐龙凤鸣女士为公司第六届董事会独立董事。
    三、律师见证情况
    本次会议由北京市大成律师事务所福州分所吴江成律师、张健律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议及会议记录；
    2、北京市大成律师事务所福州分所为本公司出具的法律意见书；
    特此公告。
    福建东百集团股份有限公司
    　　2010年11月8日