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						福建东百集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    福建东百集团股份有限公司 (以下简称：公司) 第六届董事会第十四次会议于2010年8月19日以传真方式召开，应参会董事九人，实参会董事九人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经会议审议通过以下议案并形成决议：
    一、关于调整公司股票期权授予数量的议案；
    根据公司股票期权激励计划相关规定，经董事会审议通过，决定取消六名人员拟获授的58万份股票期权，上述股票期权将由公司收回并注销（具体详见公司《董事会关于公司股票期权首次授予相关事项的公告》）。
    表决情况：同意5票；反对1票、弃权0票、3票回避。
    戚振海董事认为公司现推行股权激励时机不成熟，投反对票；魏立平、徐海涛、崔正旭三名董事系《公司股票期权激励计划（修订稿）》的受益人，已回避表决。
    二、关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案；
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号、2号、3号》的有关规定，董事会同意确定股票期权激励计划授予股票期权的授予日为2010年8 月 19 日，向76名激励对象授予1032万份股票期权，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。（详见公司《董事会关于公司股票期权首次授予相关事项的公告》）
    表决情况：同意5票；反对1票、弃权0票、3票回避。
    戚振海董事认为公司现推行股权激励时机不成熟，投反对票；魏立平、徐海涛、崔正旭三名董事系《公司股票期权激励计划（修订稿）》的受益人，已回避表决。特此公告。
    福建东百集团股份有限公司
    　　2010年8月19日