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						福建东百集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告 
    福建东百集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2010年8月15日以电子邮件的形式发出，于2010年8月19日以传真方式召开。会议应出席监事三人，参加表决的监事三人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经过与会监事审议通过了如下议案：
    一、审议通过了关于核实首期股票期权激励计划激励对象名单的议案；
    监事会对截至2010年8月19日公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件进行核实后，认为：
    1、鉴于《公司股票期权激励计划（修订稿）》中确定的激励对象中，夏勤女士、曾枫先生现已离职，柯明璋先生、陈丰先生、林道钢先生、林侃先生现工作岗位变动，不再符合股票期权的授予条件。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权授予数量的议案》，决定取消其六名人员拟获授的58万股股票期权，首次授予的激励对象人数减至76人，首次授予的期权数量减至1032万份。该决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三个备忘录、《福建东百集团股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定。
    2、授予股票期权的激励对象均为在公司控股子公司、分公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三个备忘录等相关法律、法规的规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
    3、除上述6名人员未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告
    福建东百集团股份有限公司
    监 事 会
    　　2010年8月19日