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						东新电碳股份有限公司第七届董事会2010年第五次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　东新电碳股份有限公司第七届董事会2010年第五次临时会议于2010年12月24日在成都召开。会议应到董事9人，实到7人（董事黄彬、徐若然未出席会议。独立董事魏建平、方超委托独立董事李昌荣参加会议并表决）。监事会成员、高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》等有关规定，由参会全体董事推举董事刘平先生召集了会议。经表决作出如下决议：
　　一、会议鉴于黄彬先生因个人原因辞去公司董事、董事长、董事会秘书的辞职请求，同意其辞去董事、董事长、董事会秘书职务。
　　二、会议选举刘平先生为公司董事长。
　　三、会议同意刘平先生代行董事会秘书职权。
　　东新电碳股份有限公司董事会
　　二О一О年十二月二十四日