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						青岛海尔股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛海尔股份有限公司第七届董事会第八次会议于2010年12月10日在海尔信息产业园创牌大楼南201A会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事洪瑛、刘峰以通讯方式参加此次会议，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2010年12月8日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）。
　　根据公司首期股票期权激励计划，作为首期股票期权激励计划的激励对象的崔少华、周利民、洪晓明、蒿文朋等四人已辞职并离开了公司，根据《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《首期股票期权激励计划》"），其已不具备《首期股票期权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消上述四人的《首期股票期权激励计划》激励对象资格并注销其合计获授的180万份股票期权，调整后的《首期股票期权激励计划》的激励对象人数为44名、股票期权总数为1563万份。
　　杨绵绵、梁海山、谭丽霞三名董事属于《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划》的受益人，已回避表决，其余6名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
　　二、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）（内容详见《青岛海尔股份有限公司董事会关于首期股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告》）。
　　杨绵绵、梁海山、谭丽霞三名董事属于《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划》的受益人，已回避表决，其余6名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
　　特此公告。
　　青岛海尔股份有限公司董事会
　　2010年12月10日