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						青岛海尔股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛海尔股份有限公司第七届监事会第五次会议于2010 年12月10日在海尔信息产业园创牌大楼中101-10会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　与会监事经认真审议， 审议通过《关于核查公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单的议案》的议案。（同意3票、弃权0票、反对0票）
　　监事会核查后认为：根据《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《首期股票期权激励计划》"），由于崔少华、周利民、洪晓明、蒿文朋等四人已经辞职，其已不具备《首期股票期权激励计划》规定的激励对象资格，同意取消上述四人的《首期股票期权激励计划》激励对象资格并注销其合计获授的180万份股票期权，调整后的《首期股票期权激励计划》确定的激励对象人数为44人。经考核，第一个行权期可行权的激励对象为41人，公司监事会对该41名激励对象进行了核查后认为：可行权的41名激励对象作为《首期股票期权激励计划》第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意激励对象按照《首期股票期权激励计划》第一个行权期行权的有关安排行权。
　　青岛海尔股份有限公司监事会
　　2010年12月10日