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						青岛海尔股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议没有否决或修改提案的情况
　　●本次会议没有新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　青岛海尔股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月29日上午9:30在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学A108室召开。公司总股本1,338,518,770股，出席现场会议股东及股东代表共85人，所持股份906,226,718 股，占公司股份总数的67.7%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨绵绵女士主持。
　　二、提案审议情况
　　本次股东大会审议的议案涉及关联交易事项，因此在表决时有关关联股东履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为609,573,662股。
　　会议以记名投票、现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
　　审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于子公司收购青岛海尔物流有限公司股权暨关联交易的议案》
　　同意票代表股数：296,653,056股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
　　同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
　　三、律师出具的法律意见书
　　本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所出具法律意见书，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；出席公司2010年第一次临时股东大会的人员及召集人的资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《青岛海尔股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司2010年第一次临时股东大会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、青岛海尔股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
　　2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　青岛海尔股份有限公司
　　2010年9月29日