青岛海尔(600690) 最新公司公告|查股网

						青岛海尔股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    青岛海尔股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2010年6月25日上午10:30在海尔信息产业园海尔大学A201室召开，应到董事9人，实到董事8人，其中董事杨绵绵女士因出差未能亲自出席此次会议，授权委托董事梁海山先生代为出席并行使相关权利，符合法律法规和《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2010年6月22日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
    一、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
    经全体董事表决，选举杨绵绵女士担任公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）
    二、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
    经全体董事表决，选举梁海山先生和谭丽霞女士担任公司副董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）
    三、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
    经全体董事表决，同意聘任梁海山先生担任公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）
    四、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
    经全体董事表决，同意聘任明国珍女士担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）
    五、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
    经全体董事表决，同意聘任刘涛先生担任公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）
    六、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
    经全体董事表决，同意聘任柴永森先生和明国珍女士担任公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）
    七、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
    经全体董事表决，同意聘任宫伟先生担任公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）
    八、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
    经全体董事表决，选举杨绵绵女士为董事会战略委员会主任委员，洪瑛女士、肖鹏先生、刘峰先生、梁海山先生、谭丽霞女士、柴永森先生为董事会战略委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）
    九、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
    经全体董事表决，选举肖鹏先生为董事会提名委员会主任委员，杨绵绵女士、洪瑛女士、刘峰先生、梁海山先生为董事会提名委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）
    十、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
    经全体董事表决，选举洪瑛女士为董事会审计委员会主任委员，肖鹏先生、刘峰先生、谭丽霞女士、曹春华先生为董事会审计委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）
    十一、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
    经全体董事表决，选举刘峰先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，肖鹏先生、洪瑛女士、杨绵绵女士、梁海山先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）
    十二、《关于收购子公司少数股东股权的关联交易的议案》（详见同日公司公告《青岛海尔股份有限公司关于收购子公司少数股东股权的关联交易公告》（公告编号：临2010-017））。（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，实际参加表决的董事共3人，均为独立董事，其余6位关联董事均回避表决）
    公司独立董事均事前认可该议案项下的关联交易，并同意将该关联交易提交公司董事会审议。
    公司独立董事认为：基于公司的发展战略及发展前景，公司收购关联方青岛卓翱投资有限公司持有的合肥海尔空调器有限公司20%的股权，交易对价定价公允，该等关联交易有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
    特此公告。
    青岛海尔股份有限公司董事会
    2010年6月25日
    附件：相关人员简历
    杨绵绵女士、梁海山先生、谭丽霞女士、柴永森先生、曹春华先生、洪瑛女士、肖鹏先生、刘峰先生的简历参见《青岛海尔第六届董事会第二十次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知》（详见2010年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
    明国珍：女，生于1964年。经济学硕士，高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    宫伟：男，生于1973年。历任青岛海尔股份有限公司成本会计主管、财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、家用空调本部财务总监，现任青岛海尔股份有限公司财务总监。
    刘涛：男，生于1981 年。毕业于山东财政学院，本科学历、获管理学学士学位。拥有上海证券交易所董事会秘书资格。历任青岛海尔股份有限公司证券部科员、信息披露经理、投资者关系经理。现任青岛海尔股份有限公司证券事务代表。