上海三毛(600689) 最新公司公告|查股网

						上海三毛企业（集团）股份有限公司第七届董事会2010年第四次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010年12月13日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会2010年第四次临时会议的通知。会议于2010年12月18日在蕴川路6号会议室召开，应出席董事9名, 实际出席9名，4位监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：
    一、审议通过《关于对下属全资子公司上海三毛劳务服务有限公司增资的提案》
    由于历史原因，本公司办公地斜土路791号的4、5、10号楼土地由上海三毛劳务服务有限公司（以下简称"劳服公司"）所有，而房产经法院判决由本公司持有根据有关规定房地产不一致无法办理权证。为解决这一问题，公司拟将上述房产按评估确认的金额3670万元（以实物方式），另配现金1620万元对劳服公司进行增资，增资后劳服公司的注册资本由原来的10万元增加到5300万元。
    上海三毛劳务服务有限公司，系本公司的全资子公司，成立于2006年4月，注册资本10万元人民币，法定代表人施德芳，主要经营范围劳动服务、呢绒修补、物业管理、维修、绿化清洁、纺织品销售等。截止2010年9月30日，公司总资产2787.63万元；净资产-62.05 万元，利润总额2.27万元。
    劳服公司原注册资本10万元，由于缺乏资源，主要以消化壳体人员费用为主，处于亏损状态。增资后劳服公司将对园区房产进行有效的归口管理，有利于提高经济效益，实现盈利目标，可取得房地合一、权属清晰的房地产权证等问题。
    同时鉴于2008年公司收到"三废迁建企业项目建设"补助款2431万元，经董事会决议抵补原迁出企业生产设备处置损失319万元后的剩余资金2112.55万元，用于购置斜土路791号房产作为经营管理及办公用房。（详见2008年1月29日和2209年4月17日刊登于《上海证券报》和《香港文汇报》公告）。本公司帐面留有递延收益2112.55万元。
    2008年1月4日，本公司已支付上海毛麻纺织有限公司2278.40万元购置斜土路791号5号幢（B幢）房产。现因该房产对应的土地使用权出让金已由全资子公司劳服公司付讫，故该产权须办在劳服公司名下。由于该产权将作为实物资产投资劳服公司，并仍作为本公司的管理及办公用房。故将本公司的递延收益2112.55万元一并转入劳服公司。
    表决结果：同意9 票、反对 0票、弃权0票
    二、审议通过《关于收购下属参股子公司上海寅丰服装有限公司日方股权的提案》（详情另行公告）
    上海寅丰服装有限公司（以下简称"寅丰公司"）合资期限将于2011年5月25日到期，外资日方股东日本国丰岛株式会社(以下简称"日本丰岛")意欲股权转让。根据日本丰岛意见和寅丰公司的实际情况，上海三毛企业（集团）股份有限公司拟出资1160万元收购日本丰岛持有的寅丰公司股权。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票
    三、审议通过《关于子公司以担保的方式向银行申请授信额度的提案》（详情另行公告）
    为保证公司经营资金周转的需要，采用由上海一毛条纺织有限公司（本公司下属子公司）为本公司提供担保的方式向杭州银行上海杨浦支行申请授信人民币2000万元，期限为生效之日起一年。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票
    特此公告。
    上海三毛企业（集团）股份有限公司
    　　二零一零年十二月十八日