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						上海三毛企业（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010年10月15日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知,并于2010年10月25日在公司本部召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议审议通过了：
　　一、《公司2010年第三季度报告及摘要》。
　　表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的提案》
　　为提高公司的资金利用效率，拟在确保资金安全和正常生产经营的前提下，将企业闲置资金间隙性地进入证券市场，用于新股申购或二级市场认购股票。
　　本次用于参与证券市场投资的闲置资金总额不超过1.5亿，其中用于新股申购占80%，用于二级市场认购股票占20%。
　　公司成立风险投资工作小组，负责处理相关事宜。
　　表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议《关于授权董事长代行部分决策权的提案》
　　公司第六届董事会在第八次会议上 审议通过的授权董事长代行部分决策的决议有效期已到。为积极推进公司主营业务的战略转型，加快提升公司持续发展能力，在符合相关规范要求的前提下兼顾提高决策效率，现提请第七届董事会继续授权董事长代行董事会部分决策权，具体为：
　　1、投资：授权董事长对公司实施单次金额不超过1000万元人民币的投资项目行使决策权。
　　2、收购或处置资产：授权董事长对公司购买或处置资产单次金额不超过1000万元的事项行使决策权。
　　3、以上两项授权的行使连续12个月内累计金额不超过1500万元人民币。
　　在作出上述范围的投资和收购出售资产决策时，董事长应根据公司《对外投资管理办法》的规定，对投资的可行性研究、评估与决策环节实行全面控制，并制定相应的内控制度。
　　董事长应于发生上述事项后的最近一次董事会会议上报告上述决策权的行使情况。应当依据《公司章程》及董事会授予的职权行使职责。如所涉及事项超过对其授权的范围或者属于《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》规定必须由董事会、股东大会审议决定的事项，应当将相关议案提交董事会、股东大会审议决策。
　　本项授权至第七届董事会届满止。
　　表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议《关于内控制度系列文件的提案》
　　按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，公司根据自身的实际情况组织了内控制度编制小组，经过一年来各部门的相互沟通并聘请专家指导进行编制和修改了22大类42项具体内控制度。本项提案审议通过后将于2010年11月1日开始实施。
　　表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海三毛企业（集团）股份有限公司
　　二〇一〇年十月二十五日