上海三毛(600689) 最新公司公告|查股网

						上海三毛企业（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010年8月16日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知。会议于2010年8月26日在公司本部会议室召开，应出席董事9名, 实际出席6名，独立董事邓伟因公出差无法亲自出席，授权委托独立董事吴复民代表出席并行使表决权，董事胡种、邹宁因公出差无法亲自出席，授权委托董事韩家红代表出席并行使表决权。3位监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于对纯新羊毛原料有限公司追加资本金的提案》
    为适应企业提升业态，改善经营、扩大企业资产规模、满足融资要求的需要，拟对上海纯新羊毛原料有限公司(以下简称纯新公司)追加资本金2550万元。增资后，其注册资本由原来的450万元增加至3000万元。
    纯新公司系我集团全资子公司，设立于1998年，注册资本450万元，注册地址上海市宝山区蕴川路6号。拥有土地127亩，建筑面积36053平方米。目前主要从事仓储物流、厂房出租业务。截止2010年6月30日，公司总资产11,883,451.81元；净资产5,951,735.20元；营业收入4,457,459.90元。该地块由于缺乏投入、业态落后，现有企业经营效益与集团公司资源利用价值、投入产出效率、产业布局调整的总体要求相距甚远。公司已启动实施工业用地两次改造，建成后拟导入现代服务业，创建上海国际网购服务中心。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    上海三毛企业（集团）股份有限公司
    　　二〇一〇年八月二十六日