上海三毛(600689) 最新公司公告|查股网

						上海三毛企业（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010年5月25日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知。会议于2010年6月4日在公司本部会议室召开，应出席董事9名, 实际出席9名，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的提案》
    选举张文卿同志为公司第七届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于聘任公司总经理的提案》
    聘任韩家红同志为公司总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于聘任公司财务总监、总经济师、副总经理的提案》
    1、 聘任朱建忠同志为公司财务总监。
    表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
    2、 聘任宣伟明同志为公司总经济师。
    表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
    3、聘任周国平同志为公司副总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    4、聘任梁康宁同志为公司副总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    5、聘任蔡伯承同志为公司副总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》
    聘任沈磊同志为公司董事会秘书。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成成员的提案》
    1、董事会战略委员会由张文卿、张萍、韩家红、胡种、朱建忠、徐志炯、吴复民七人组成，张文卿董事长为主任委员。
    2、董事会审计委员会由张文卿、胡种、徐志炯、吴复民、邓伟五人组成，徐志炯独立董事任主任委员。下设工作小组：胡种同志担任组长，朱建忠担任副组长。组员：监审部负责人、财务部负责人组成
    3、董事会提名委员会由张文卿、张萍、韩家红、徐志炯、吴复民、邓伟六人组成，吴复民独立董事任主任委员。
    4、董事会薪酬与考核委员会由张文卿、胡种、徐志炯、吴复民、邓伟五人组成，徐志炯独立董事任主任委员。委员会下设薪酬与考核工作小组，胡种任工作小组组长，组员为财务部负责人、人事部负责人、监审部负责人。
    表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于独立董事年度津贴标准的提案》
    公司独立董事年度津贴为每人柒万元人民币（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费及按有关规定行使职权发生的合理费用由公司承担。
    该提案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事发表了独立意见，认为推选及聘任人员具备相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意关于董事长的推选以及高级管理人员的聘任。
    特此公告
    上海三毛企业（集团）股份有限公司
    二〇一〇年六月四日
    附：简历
    1、张文卿、男、1956年1月出生、经济学研究生毕业、高级经济师、中共党员、1973年11月参加工作。先后任上海第二纺织机械厂副厂长；上海二纺机股份有限公司副总经理；上海第一纺织机械厂厂长、党委书记；太平洋机电（集团）有限公司副总裁、总裁、党委书记、副董事长、常务董事；上海二纺机股份有限公司董事长；中国纺织机械股份有限公司董事长；上海普恩伊进出口公司董事长；上海埃通电气股份有限公司董事长；长发集团长江投资实业股份有限公司总经理、党委书记、上海三毛企业（集团）股份有限公司第五届董事会董事、总经理；第六届董事会董事、董事长。现任重庆轻纺控股（集团）公司总裁、公司第七届董事会董事、董事长。
    2、韩家红、男、1967年10月生，中共党员、工商管理硕士、企业执业法律顾问，1984年参加工作。1985年11月海军服役，1990年3月起先后任上海工艺美术商厦商场部经理、办公室主任；长江投资实业股份有限公司办公室副主任、证券事务代表；2003年7月起任公司办公室副主任兼信息技术中心主任；办公室主任兼信息技术中心主任；公司第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理。现任公司第七届董事会董事、总经理。
    3、朱建忠、男，1960年10月出生，中共党员，硕士学位，会计师职称。近五年来先后任中国华源生命产业有限公司投资与资产管理部部长、常务副总会计师；上海龙头（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；和润国际投资（上海）公司总经理。2009年2月担任公司副总经理。现任公司财务总监。
    4、周国平、男，1951年8出生，中共党员，大专。曾任上海第五毛纺厂长、厂长兼党委书记；上海毛麻纺织有限公司副总经理。现任公司副总经理。
    5、梁康宁、男，1951年11月出生，中共党员，硕士学位、高级工程师。曾任上海第二棉纺织厂党委副书记、副厂长；上海棉纺印行业党委副书记；上海第一棉纺织厂党委书记、厂长；上海龙头股份有限公司总经理、党委副书记；上海第十七棉纺织总厂厂长、党委书记，现任公司副总经理。
    6、宣伟明、男、1950年11月出生，中共党员，大专，高级工程师。曾任上海毛麻行业宣传科长兼工会副主席；上海毛麻纺织有限公司发展部经理；华宇毛麻（集团）有限公司行政人事部经理；上海华宇毛麻企业发展有限公司总经办主任；公司总经理办公室主任、经济运行部经理，副总经济师。现任公司总经济师。
    7、 蔡伯承、男、1957年4月出生，中共党员，大专。曾任上海华宇毛麻进出口有限公司董事、总经理；上海三毛进出口有限公司董事、总经理；现任公司副总经理；上海三毛进出口有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任公司副总经理。
  　8、沈磊、女、1971年2月出生，本科。先后在美商华联国际货运有限公司电脑部经理；世联抽纱国际货运有限公司电脑部经理；上海三毛企业（集团）有限公司业务经理，公司第六届董事会证券事务代表。现任公司第七届董事会秘书。