上海三毛(600689) 最新公司公告|查股网

						上海三毛企业（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无临时提案提请股东大会表决；
    一、会议出席情况
    上海三毛企业(集团)股份有限公司于2010年6月4日上午在公司本部会议室召开2009年度股东大会。本次股东大会参加表决的股东（股东授权代理人）共35人，共持有代表公司52,827,173(五千二百八十二万七千一百七十三)股有表决权股份，占公司股份总数的26.2833%。
    其中A股股东（股东授权代理人）共33人，共持有公司52,826,773(五千二百八十二万六千七百七十三)股有表决权股份，占A股股份总数的34.7078%，占公司有表决权股份总数的26.2831%。
    其中B股股东（股东授权代理人）共2人，共持有公司400(四百)股有表决权股份，占B股股份总数的0.0008%，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
    本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
    二、提案审议情况
    一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 52,827,173 52,825,803 0 1,370 99.9974%
    A股股东 52,826,773 52,825,403 0 1,370 99.9974%
    B股股东 400 400 0 0 100.0000%
    二、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 52,827,173 52,825,803 0 1,370 99.9974%
    A股股东 52,826,773 52,825,403 0 1,370 99.9974%
    B股股东 400 400 0 0 100.0000%
    三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 52,827,173 52,825,803 0 1,370 99.9974%
    A股股东 52,826,773 52,825,403 0 1,370 99.9974%
    B股股东 400 400 0 0 100.0000%
    四、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 52,827,173 52,824,947 986 1,240 99.9958%
    A股股东 52,826,773 52,824,547 986 1,240 99.9958%
    B股股东 400 400 0 0 100.0000%
    五、审议通过了《关于公司2009年度计提坏账准备和资产减值准备的提案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 52,827,173 52,824,947 856 1,370 99.9958%
    A股股东 52,826,773 52,824,547 856 1,370 99.9958%
    B股股东 400 400 0 0 100.0000%
    六、审议通过了《关于2009年度计提特别坏账准备的提案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 52,827,173 52,824,557 1,376 1,240 99.9950%
    A股股东 52,826,773 52,824,157 1,376 1,240 99.9950%
    B股股东 400 400 0 0 100.0000%
    七、审议通过了《关于2009年度坏账损失核销的提案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 52,827,173 52,824,557 1,376 1,240 99.9950%
    A股股东 52,826,773 52,824,157 1,376 1,240 99.9950%
    B股股东 400 400 0 0 100.0000%
    八、审议通过了《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 52,827,173 52,825,467 466 1,240 99.9968%
    A股股东 52,826,773 52,825,067 466 1,240 99.9968%
    B股股东 400 400 0 0 100.0000%
    九、审议通过了《公司2009年度报告及摘要》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 52,827,173 52,825,337 0 1,836 99.9965%
    A股股东 52,826,773 52,824,937 0 1,836 99.9965%
    B股股东 400 400 0 0 100.0000%
    十、审议通过了《关于授权公司为控股子公司上海三毛进出口有限公司贷款提供担保的提案 》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 52,827,173 52,825,337 0 1,836 99.9965%
    A股股东 52,826,773 52,824,937 0 1,836 99.9965%
    B股股东 400 400 0 0 100.0000%
    十一、审议通过了《关于公司董事会换届改选及公司第七届董事会候选人的提案 》
    1、选举张文卿先生为公司第七届董事会董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 52,828,257 100.0021%
    A股股东 52,827,857 100.0021%
    B股股东 400 100.0000%
    2、选举张萍女士为公司第七届董事会董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 52,826,871 99.9994%
    A股股东 52,826,471 99.9994%
    B股股东 400 100.0000%
    3、选举胡种先生为公司第七届董事会董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 52,825,467 99.9968%
    A股股东 52,825,067 99.9968%
    B股股东 400 100.0000%
    4、选举韩家红先生为公司第七届董事会董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 52,825,467 99.9968%
    A股股东 52,825,067 99.9968%
    B股股东 400 100.0000%
    5、选举朱建忠先生为公司第七届董事会董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 52,825,467 99.9968%
    A股股东 52,825,067 99.9968%
    B股股东 400 100.0000%
    6、选举邹宁先生为公司第七届董事会董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 52,825,467 99.9968%
    A股股东 52,825,067 99.9968%
    B股股东 400 100.0000%
    7、选举徐志炯先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 52,825,467 99.9968%
    A股股东 52,825,067 99.9968%
    B股股东 400 100.0000%
    8、选举吴复民女士为公司第七届董事会独立董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 52,825,467 99.9968%
    A股股东 52,825,067 99.9968%
    B股股东 400 100.0000%
    9、选举邓伟先生为公司第七届董事会独立董事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 52,829,913 100.0052%
    A股股东 52,829,513 100.0052%
    B股股东 400 100.0000%
    十二、审议通过了《关于公司监事会换届改选及公司第七届监事会候选人的提案 》
    1、选举侯羽先生为公司第七届监事会监事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 52,826,845 99.9994%
    A股股东 52,826,445 99.9994%
    B股股东 400 100.0000%
    2、选举王建华先生为公司第七届监事会监事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 52,825,467 99.9968%
    A股股东 52,825,067 99.9968%
    B股股东 400 100.0000%
    3、选举邓寿东先生为公司第七届监事会监事
    同意股数 占出席表决比例
    全体股东 52,826,949 99.9996%
    A股股东 52,826,549 99.9996%
    B股股东 400 100.0000%
    公司独立董事代表在股东大会上作了2009年度述职报告。
    三、律师见证意见
    本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2009年度股东大会文件资料
    2、经出席股东大会董事签名的股东大会决议
    3、经股东大会监票人签名的股东大会表决结果
    4、股东大会法律意见书
    特此公告。
    上海三毛企业（集团）股份有限公司
    　　二〇一〇年六月四日