上海三毛(600689) 最新公司公告|查股网

						上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010年4月2日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知,并于2010年4月15日召开。会议应出席董事9名, 实际出席9名，3位监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议：
    一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所有限公司审计确认，本公司2009年母公司实现净利润11,470,751.28元。
    年初未分配利润 -87,566,207.01元；本年净利润 11,470,751.28 元；2009年年末未分配利润为 -76,095,455.73 元。
    鉴于母公司2009年年末未分配利润为负数，董事会决议2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于公司2009年度计提坏账准备和资产减值准备的提案》
    2009年公司合并资产减值准备年初合计为53,010,274.01元，本年计提 7,359,545.68元, 本年转销 16,333,340.22元，年末合计为44,036,479.47元。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于2009年度计提特别坏账准备的提案》
    根据公司对坏账的确认标准及对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备的规定，公司2009年度对主要企业应收账款及其他应收款预计可收回金额低于账面价值的部分计提特别坏账准备共计金额4,826,103.67元。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于2009年坏账损失核销的提案》
    湖北美仓毛纺织有限公司系本公司全资子公司上海一毛条纺织有限公司的客户，因企业经营亏损，资不抵债，已于2008年12月宣告破产。2009年8月31日，已由湖北省黄石市中级人民法院出具[2008]黄法破字第4-7号《民事裁定书》裁定破产终结，清偿率为零。由于湖北美仓毛纺织有限公司破产时已无资产抵偿，现将该公司所欠上海一毛条纺织有限公司的款项2,710,766.65元予以核销。上述款项已全部计提坏账准备。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的提案》
    继续聘任立信会计师事务所有限公司对公司2010年度会计报表进行审计，审计费用为人民币80万元。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《关于2009年公司高管薪酬奖励兑现和2010年薪酬确定办法的提案》
    独立董事对公司2009年度高管薪酬奖励方案和2010年高管薪酬奖励标准表示同意。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过《公司2009年度报告及摘要》
    详见上海交易所网站www.sse.com.cn
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过《关于建立内幕知情人管理制度的提案》
    详见上海交易所网站www.sse.com.cn
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的提案》
    根据2009年12月29日中国证监会发布的《关于做好上市公司2009年度报告及相关工作的公告》（【2009】34号）要求"上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报披露质量和透明度"。公司对《信息披露事务管理制度》作如下修改：
    在原《信息披露事务管理制度》中增加了"年报信息披露重大差错的追究"作为第七章：
    第七章 年报信息披露重大差错的追究
    第四十六条 年报信息披露重大差错包括：
    （一）、报告期内发生重大会计差错更正；
    （二）、报告期内发生重大遗漏信息补充；
    （三）、报告期内发生业绩预告修正；
    （四）、中国证监会规定的其他情形。
    第四十七条 公司董事、监事、高级管理人员、各分、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员，有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
    （一）、 违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
    （二）、 违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
    （三）、 违反公司《章程》、《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
    （四）、 未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
    （五）、 年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
    （六）、 其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
    第四十八条公司如发生上述情形的，董事会秘书应负责收集、汇总与追究责任有关的资料，上报公司董事会。董事会视情节轻重，可给予该责任人批评、警告，直至解除其职务的处分，还应按照中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    十二、审议通过《关于公司董事会换届改选及公司第七届董事会董事候选人的提案》
    本公司第六届董事会于2010年5月任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司进行换届改选。会议审议通过：
    张文卿、张萍、胡种、韩家红、朱建忠、邹宁为第七届董事会董事候选人。
    徐志炯、吴复民、邓伟为公司第七届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    候选人简历见附件
    十三、审议通过《关于授权公司为控股子公司上海三毛进出口有限公司贷款提供担保的提案》
    为继续支持公司下属企业扩大对外贸易发展，同意为公司下属企业上海三毛进出口有限公司提供综合授信担保，总额为1.5亿元。本项提案如最终获股东大会通过，有效期三年。（详情另行公告）。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票
    十四、审议通过《关于授权公司为控股子公司上海一毛条纺织有限公司贷款提供担保的提案》
    为继续支持公司下属企业扩大毛条生产，同意为公司下属企业上海一毛条纺织有限公司提供综合授信担保，总额为1000万元。本项提案获董事会通过，有效期三年（详情另行公告）。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票
    十五、审议通过《关于用公司资产抵押借款的提案》
    公司于2009年第六届董事会第八次会议审议通过用公司南汇下沙新街200弄51号房产作抵押向银行借款人民币2,700万元。该项抵押借款现已到期，为保证公司生产经营所需资金，董事会同意继续用该房产抵押向交通银行杨浦支行申请借款人民币2,700万元，作短期流动资金。抵押借款期限为合同生效之日起一年。截止2009年12月31日，该房产账面净值人民币692.43万元。
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    十六、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的提案》
    公司定于2010年6月4日上午9：30召开公司2009年度股东大会。 （详情另见公告）
    表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
    以上第一、二、三、四、五、六、七、十二、十三项内容须经股东大会审议通过。
    特此公告。 
    上海三毛企业（集团）股份有限公司
    董事会
    二零一零年四月十五日
    附董事、独立董事候选人简历：
    一、董事候选人名单
    1、张文卿、男、1956年1月出生、经济学研究生毕业、高级经济师、中共党员、1973年11月参加工作。先后任上海第二纺织机械厂副厂长；上海二纺机股份有限公司副总经理；上海第一纺织机械厂厂长、党委书记；太平洋机电（集团）有限公司副总裁、总裁、党委书记、副董事长、常务董事；上海二纺机股份有限公司董事长；中国纺织机械股份有限公司董事长；上海普恩伊进出口公司董事长；上海埃通电气股份有限公司董事长；长发集团长江投资实业股份有限公司总经理、党委书记、上海三毛企业（集团）股份有限公司第五届董事会董事、总经理。现任重庆轻纺控股（集团）公司总裁、公司第六届董事会董事、董事长。
    2、张 萍、女、1958年8月生、研究生毕业、硕士学位、高级工程师、中共党员、1975年2月参加工作。先后任上海纺织科学研究院科研员、团委书记；上海纺织工业局团委副书记；上海纺织物资供应公司办公室主任、党委书记助理；党委副书记、纪委书记、副总经理；上海华宇（集团）公司党委副书记、纪委书记；上海华宇毛麻（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；上海三毛企业（集团）股份有限公司第四届董事会董事、党委书记兼副总经理；第五届董事会董事、党委书记兼副总经理；现任公司第六届董事会董事、总经理、党委书记。
    3、胡 种、男、1949年7月生、大专毕业、高级会计师、中国注册会计师资格、中共党员、1968年8月参加工作。先后任上海纺织机械制造二厂财务副科长、科长；上海纺织器材工业公司财务科副科长、科长、副总会计师；太平洋机电（集团）有限公司财务部经理、总会计师；上海新亚（集团）有限公司副总会计师；上海大明会计师事务所主任助理；上海华宇（集团）有限公司总会计师；上海华宇毛麻企业发展有限公司财务总监；第五届董事会董事、财务总监；现任公司第六届董事会董事。
    4、韩家红、男、1967年10月生，中共党员、工商管理硕士、企业执业法律顾问，1984年参加工作。1985年11月海军服役，1990年3月起先后任上海工艺美术商厦商场部经理、办公室主任；长江投资实业股份有限公司办公室副主任、证券事务代表；2003年7月起任公司办公室副主任兼信息技术中心主任；办公室主任兼信息技术中心主任；现任公司第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理。
    5、朱建忠、男，1960年10月出生，中共党员，硕士学位，会计师职称。近五年来先后任中国华源生命产业有限公司投资与资产管理部部长、常务副总会计师。上海龙头（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。和润国际投资（上海）公司总经理。2009年2月起担任公司副总经理。现任公司财务总监。
    6、邹宁、男，重庆人，1969年6月出生，大学毕业。1991年7月参加工作。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆外贸控股（集团）有限公司资产营运部副部长；现任重庆轻纺控股（集团）公司营运部部长。
    二、独立董事候选人：
    1、徐志炯、男、1949年11月出生、研究生毕业经济学硕士 高级会计师、中共党员、1968年参加工作。先后任上海二纺机代总会计师、副董事长、总会计师；上海市国资委（国资办）基础管理处副处长、预算处副处长、处长、产权管理处处长等，现任上海联合产权交易所副总裁。公司第六届董事会独立董事。
    2、吴复民，女， 1942年1月生于上海，中共党员。1964年7月毕业于复旦大学新闻系，同年进入新华通讯社上海分社从事经济报道。1986年被破格评聘为全国首批高级记者（教授级）。曾先后多次获得"上海市三八红旗手"、"上海市劳动模范"、"上海市优秀新闻工作者"、"全国优秀新闻工作者"等荣誉称号，并获得全国纺织系统特别荣誉奖，全国首届范长江新闻奖荣誉提名奖等奖项，曾被评为新华社首届十佳记者，受到新华通讯社社长通令嘉奖。2009年以高票当选"新中国60年上海百位突出贡献女性"。上海市第九届政协委员，上海市第九届、第十届政协经济委员会副主任。上海市突出贡献专家协会会员。现任第十一届上海市政协特聘成员；上海科技成果转化促进会特聘专家；上海工业经济联合会、上海经济团体联合会顾问。现任公司第六届董事会独立董事。
    　　3、邓伟，男，1977年10月9日出生，经济学博士，中共党员，2004年参加工作，曾经担任过上海财经大学公共经济管理学院教师，同时兼任上海财经大学新校区建设办公室（类同于其他高校基建处）常务副主任；上海华燕置业策划（集团）有限公司常务副总经理；现任上海财经大学现代服务产业园管理办公室主任，同时兼任上海财大科技园有限公司总经理，上海杨浦科创小额贷款股份有限公司董事长，上海财大科技园投资管理有限公司董事长，上海财大科技园财经咨询顾问公司董事长，上海莘则创业投资管理有限公司外部董事，同时兼任的主要学术职务包括：上海财大金融学院财华房地产金融研究院副院长，上海市浦东创投学会副会长等。