上海三毛(600689) 最新公司公告|查股网

						上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2010年4月15日在公司本部会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中周才友监事长、顾顺良监事因公务无法亲自出席会议，委托王建华、邓寿东监事代为出席。会议由王建华副监事长主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和监事会议事规则，决议具有法律效力。
    会议审议通过议案如下：
    一、审议《公司2009年度监事会工作报告》
    二、审议《公司2009年度财务决算报告》
    三、审议《公司2009年度利润分配预案》
    四、审议《关于公司2009年度计提坏账准备和资产减值准备的提案》
    五、审议《关于公司2009年度计提特别坏账准备的提案》
    六、审议《关于2009年度坏账损失核销的提案》
    七、审议《公司2009年度报告及摘要》
    八、审议《关于公司监事会换届改选及公司第七届监事会监事候选人的提案》
    本公司第六届监事会于2010年5月任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司进行换届改选。会议审议通过：
    侯羽、王建华、邓寿东三位同志为上海三毛企业(集团)股份有限公司第七届监事会监事候选人。
    顾顺良、蔡志伟二位同志由公司职工代表大会民主选举为上海三毛企业(集团)股份有限公司第七届监事会监事。
    监事候选人简历见附件。
    以上第一、八须提交股东大会审议。
    公司监事会对公司2009年度报告进行了认真的审核，提出如下审核意见：
    1、公司2009 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、监事会同意立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告。
    监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见
    报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司不断健全内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。监事会未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    1 、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会认真审核公司的季度、半年度、年度财务报告，报告期内，公司的财务状况良好，管理规范。监事会对公司2009 年度财务报告进行了审查，认为公司2009 年度财务报告公允地反映了公司财务状况与经营成果。立信会计师事务所出具的审计报告是真实、客观的。
    2 、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
    3、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产行为合法合规，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产损失的情况。
    4、 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司未发生关联交易。
    特此公告。 
    上海三毛企业（集团）股份有限公司
    二〇一〇年四月十五日 附件：
    第七届监事会候选人简历：
    1、侯羽 ，男 ，四川阆中人，1963年1月生，研究生、经济师，中共党员，1981年参加工作，1987年入党，曾担任市委企业工委干部处主任科员、副处长（兼市扭亏脱困办副主任）；重庆轻纺控股（集团）公司副总裁、董事、党委委员；现任重庆轻纺控股（集团）公司副总裁、党委委员。
    2、王建华，男，1953年11月生，大专毕业，高级政工师，中共党员，1971年参加工作。先后任公司企业文化部主任、工会副主席，公司工会主席、总经理助理；现任公司第六届监事会副监事长、纪委书记、工会主席。
    3、邓寿东，男， 1953年12月生，大专文化，中共党员，1972年12月参加工作，先后任重庆轻纺控股（集团）公司审计稽查室主任；纪检审计室主任。现任重庆轻纺控股（集团）公司纪检监审部部长。公司第六届监事会监事。
    由职工代表民主选举产生的监事简历：
    1、顾顺良，男，1954年11月生， 中专毕业，助理经济师，中共党员。1972年南京军区服兵役，曾担任上海三毛纺织股份有限公司财务监审室副经理，公司监审室副经理。现任公司监审部经理，公司第六届监事会监事。
    2、蔡志伟，男，1961年10月生，大专毕业，经济员，中国党员， 1981年6月参加工作，曾担任上海三毛企业（集团）股份有限公司综合管理中心办公室主任；公司物业管理中心人事部经理、工会筹备负责人；现任公司物业管理中心纪委书记、工会主席、人事部经理。