上海三毛(600689) 最新公司公告|查股网

						上海三毛企业（集团）股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告 
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承   担个别及连带责任。 
   重要内容提示 
   ●会议召开时间 ：2010 年06月04日上午9：30召开 
   ●股权登记日：截止2010年5月 24日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2010年5月27日登记在册的B股股东，B股最后交易日为5月24日 
   ●会议召开地点：上海卢湾区斜土路791号C幢5楼会议室 
   ●会议方式：采取现场表决方式 
   ●是否提供网络投票：否 
   一、召开会议基本情况 
   上海三毛企业（集团）股份有限公司2009年度股东大会定于2010 年06月04日（星期五）上午9：30在斜土路791号C幢5楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式。 
   二、会议审议事项 
序号 	提案内容 	是否为特别决议事项 
1 	《公司2009年度董事会工作报告》 	否 
2 	《公司2009年度监事会工作报告》 	否 
3 	《公司2009年度财务决算报告》 	否 
4 	《公司2009年度利润分配方案》 	否 
5 	《关于公司2009年度计提坏账准备和资产减值准备的提案》 	否 
6 	《关于2009年度计提特别坏账准备的提案》 	否 
7 	《关于2009年度坏账损失核销的提案》	否 
1 
8 	《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》 	否 
9 	《公司2009年度报告及摘要》 	否 
10 	《关于授权公司为控股子公司上海三毛进出口有限公司贷款提供担保的提案》 	否 
11 	《关于公司董事会换届改选及公司第七届董事会候选人的提案》 	否 
12 	《关于公司监事会换届改选及公司第七届监事会候选人的提案》 	否 
   三、会议出席对象 
   A、本公司董事、监事和高级管理人员； 
   B、截止2010年5月 24日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2010年5月27日登记在册的B股股东，B股最后交易日为5月24日，因故不能出席会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。 
   四、会议登记办法 
   符合上述条件的股东于2010年5月31日(星期一)9-16时持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信到上海市东诸安浜路165弄29 号403 室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。 
   （1）登记地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403室纺发大楼上海维一软件有限公司 
   联系电话：（021）52383317 
   传 真：（021）52383305 
   联 系 人：唐伊宁 
   邮 编：200052 
   （2）本公司地址：上海三毛企业（集团）股份有限公司 
   上海卢湾区斜土路791号 
   联系电话：(021)63059496 
   传 真：(021)63018850 
   邮政编码：200023 
   五、参会方法 
   1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。 
   2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。 
   六、其他事项 
   1、会期半天，一切费用自理。 
   2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。 
   上海三毛企业（集团）股份有限公司 
   董事会 
   二〇一〇年四月十五日 
   授权委托书 
兹委托 先生(女士) 代表我单位(个人)出席上海三毛企业（集团）股份有限公司2009年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 
序号 	议案名称 	议案投票 
		赞成 	反对 	弃权 
1 	审议《公司2009年度董事会工作报告》 
2 	审议《公司2009年度监事会工作报告》 
3 	审议《公司2009年度财务决算报告》 
4 	审议《公司2009年度利润分配方案》 
5 	审议《关于公司2009年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》 
6 	审议《关于2009年度计提特别坏账准备的提案》 
7 	审议《关于2009年坏账损失核销的提案》 
8 	审议《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》 
9 	审议《公司2009年度报告及摘要》 
10 	审议《关于授权公司为控股子公司上海三毛进出口有限公司贷款提供担保的提案》 
11 	审议《关于公司董事会换届改选及公司第七届董事会候选人的提案》 
12 	审议《关于公司监事会换届改选及公司第七届监事会候选人的提案》 
委托人签名(或盖单位公章)： 
委托人身份证号(或营业执照号)： 
委托人股票帐户： 
委托人持股数： 
委托日期： 
有效日期： 
注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。 
注2：授权人可在授权委托书议案投票栏"同意"、"反对"、"弃权"的所选空格上选择一项"√"。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。 
注3：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。 
注4： 代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。