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						中国石化上海石油化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"）第六届董事会（"董事会"）第十三次会议（"会议"）于2010年6月9日以传真及信函方式通知各位董事，会议于2010年6月23日在本公司办公大楼第八会议室召开。应到会董事12位，实到董事7位，董事史伟先生、雷典武先生、项汉银先生，独立董事孙持平先生、蒋志权先生因公未能出席董事会议，董事史伟先生、雷典武先生、项汉银先生授予董事长戎光道先生不可撤销的投票代理权，独立董事孙持平先生、蒋志权先生授予独立董事陈信元先生不可撤销的投票代理权；公司监事会成员及高级管理人员列席了会议；公司董事会秘书张经明先生出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由戎光道董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：
    决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过增补吴海君先生为公司第六届董事会执行董事。
    决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举吴海君先生为公司第六届董事会副董事长。
    决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权通过委任杜重骏先生为公司在香港交易所的授权代表。
    特此公告。
    中国石化上海石油化工股份有限公司
    　　2010年6月23日