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						中国石化上海石油化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"）第六届董事会（"董事会"）第十二次会议（"会议"）于二零一零年四月十四日以传真及信函方式通知各位董事，会议于二零一零年四月二十八日以通讯方式召开。应到会董事十二位，实到董事十二位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（"《公司章程》"）规定。会议由戎光道董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：
    决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议批准将提呈美国证券交易委员会的20F表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。
    决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司二零一零年第一季度报告。
    决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议批准增补吴海君为第六届董事会成员的议案。
    第六届董事会董事韩志浩先生因年龄原因，于四月二十八日向董事会提出不再担任董事的请求，根据《公司章程》，韩志浩先生的辞呈于四月二十八日送达之日起生效。公司董事会对其在担任董事期间的勤勉工作和对公司发展作出的贡献表示感谢。
    公司董事会提名吴海君先生为第六届董事会董事候选人，并提请公司股东周年大会审议。
    吴海君先生的简历附后。
    决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议批准增聘张志良为公司副总经理，即日起生效，任期与本届总经理、副总经理任期一致。
    张志良先生的简历附后。
    决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程》及其附件的修正案，并同意将此修正案提请股东周年大会审议。股东周年大会将同时审议授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改。
    有关《公司章程》及其附件的修正案载于本公司将发出的致H股股东的股东通函内，亦将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上与2009年度股东周年大会通知同日作出公告。
    公司独立董事陈信元先生、孙持平先生、蒋志权先生和周耘农先生对韩志浩先生辞去董事职务，增补吴海君先生为第六届董事会董事，增聘张志良先生为公司副总经理没有异议。
    特此公告。 
    中国石化上海石油化工股份有限公司
    二零一零年四月二十八日
    附：吴海君先生及张志良先生简历：
    吴海君，现年四十七岁，现任上海赛科石油化工有限责任公司董事、总经理。吴先生于一九八四年加入上海石化总厂，历任本公司化工二厂副厂长、厂长，本公司化工事业部经理等职。一九九九年五月至二零零六年三月任本公司副总经理，二零零四年六月至二零零六年六月任本公司董事。二零零五年十二月至二零零八年三月任中国石油化工股份有限公司化工销售分公司经理兼党委书记。二零零五年十二月至二零一零年四月任中国石油化工股份有限公司化工事业部主任。二零一零年四月任上海赛科石油化工责任有限公司董事、总经理。吴先生一九八四年毕业于华东化工学院化学工程专业，取得工学学士学位，一九九七年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有高级工程师职称。除前述披露的情形外，吴先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有本公司股份。
    　　张志良，现年五十六岁，现任本公司党委委员。张先生于一九七七年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂化工一厂副厂长、厂长，本公司炼油化工部副经理、经理等职。一九九七年四月至二零零六年三月任本公司副总经理，一九九七年六月至二零零三年六月任本公司董事。二零零二年十一月至二零一零年四月任上海赛科石油化工有限责任公司董事。二零零六年一月至二零零六年十一月任上海赛科石油化工有限责任公司副总经理。二零零六年十一月至二零一零年四月任上海赛科石油化工有限责任公司总经理。二零一零年四月任本公司党委委员。张先生一九七七年毕业于复旦大学高分子化学专业，一九九九年毕业于上海第二工业大学计算机应用管理专业。有教授级高工职称。除前述披露的情形外，张先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有本公司股份。