广船国际(600685) 最新公司公告|查股网

						广州广船国际股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广州广船国际股份有限公司（"本公司"）第六届董事会第二十二次会议于2010年10月25日（星期一）上午10:00时在江苏省镇江市润州区碧榆园宾馆召开。会议应到董事11人，亲自出席者9人，其中独立非执行董事彭晓雷先生委托独立非执行董事李昕亮先生、非执行董事崔明先生委托非执行董事潘遵宪先生代为出席表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　会议由董事长李柱石先生主持，经过充分讨论，各议案均以全票赞成通过。会议通过以下事项：
　　1.	通过2010年第三季度报告。
　　2.	通过本公司《内部责任追究制度》。
　　广州广船国际股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月25日