广船国际(600685) 最新公司公告|查股网

						广州广船国际股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广州广船国际股份有限公司（"本公司"）第六届董事会第二十次会议于2010年8月26日（星期四）下午1:30时在本公司会议室召开。会议应到董事11人，亲自出席者11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议由董事长李柱石先生主持，经过充分讨论，各议案均以全票赞成通过。会议通过以下事项：
    1. 通过2010年半年度报告及其摘要。
    2. 通过2010年半年度利润分配方案--不分配不转增。
    3. 通过本公司作为承租方与出租方江苏胜华船舶制造有限公司及担保人南京胜华船舶制造有限公司签署资产租赁合同，租赁期跨度四年，其中船坞、船台、码头和岸线的租赁期限为三个完整年度，租金总额为人民币9000万元，并授权管理层签署租赁合同及相关协议。
    本公司将在《租赁合同》签署后履行信息披露义务。
    4. 通过修订本公司《信息披露管理制度》。
    5. 通过修订本公司《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    广州广船国际股份有限公司
    董 事 会
    　　广州，2010年8月26日