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						广州珠江实业开发股份有限公司第六届董事会2010年第四次（临时）会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广州珠江实业开发股份有限公司第六届董事会2010年第四次（临时）会议通知于2010年05月06日以文件、传真或电子邮件的方式发出，并以通讯表决方式召开，表决截止日为2010年05月07日，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
    一、审议通过《关于出售公司存量公房的议案》；
    同意以不低于评估价出售中天衡评字【2009】第43号资产评估报告书所列56套物业中位于白云区平安路云西一街4号101、104、202、701、801、802、803、804的八套房屋。上述8套房屋建筑面积共746.66平米，广州中天衡资产评估有限公司评估价为人民币3,807,000元。上述物业是公司使用法定公益金购买，应归属为集体福利，属于产权清晰的存量公房。根据【穗房改办[2002]11号】文规定，凡产权清晰的存量公房须经过出资人同意后方可出售。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
    本议案将提交2009年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
    特此公告。
    州珠江实业开发股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年五月八日