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						上海普天邮通科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2010年3月21日以书面形式向全体董事发出了关于召开公第六届董事会第十三次会议的通知，并于2010年3月31日召开了本次会议，董事长曹宏斌因工作事宜，授权委托计杨主持会议。会议应出席董事9名（包括3名独立董事），实际出席8名，其中曹宏斌授权委托计杨出席会议并行使表决权。公司监事会成员、公司高管人员列席会议。独立董事对关联交易议案作了事前认可。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
    会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案并形成决议：
    1、《公司2009年年度报告及报告摘要》，提交公司股东大会审批。同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、《公司2009年度董事会工作报告》，提交公司股东大会审批。同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、《公司2009年度总经理工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、《公司2009年度财务决算报告》提交公司股东大会审批。同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、《公司2009年度利润分配预案报告》，提交公司股东大会审批。同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司经中天运会计师事务所按新企业会计准则审计，2009年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为11,783,826.67 元,母公司实现净利润为-1,803,096.00 元。
    当年合并可供分配利润11,783,826.67元,加按经调整后的上年未分配利润121,836,791.04 元，公司累计可供分配利润为133,620,617.71 元。
    基于公司2009年的实际经营情况，董事会提出预案:2009年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    6、《公司2010 年度财务预算报告》，提交公司股东大会审批。同意9票，反对0票，弃权0票。
    7、《公司预计2010年日常关联交易事项的报告》，提交公司股东大会审批。本议案属于关联交易，关联董事曹宏斌、朱洪臣、江建平、郑建华对本议案回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。
    （详见公司同日的《公司预计2010年日常关联交易的公告》临2010-007）
    8、《关于申请2010年度贷款授信额度的议案》，提交公司股东大会审批。同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据银行要求，为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，维持公司银行授信规模，支持公司战略发展规划，大力发展三自产品。公司拟向下述银行申请2010-2011年度的授信额度（信用额度）：
    招商银行 1.5亿元
    交通银行 2亿元
    华夏银行 1亿元
    中信银行 0.8亿元
    上海浦东发展银行 0.6亿元
    上海银行 1亿元
    9、《公司续聘会计事务所的议案》，提交公司股东大会审批。同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司2009年度支付中天运会计师事务所有限公司报酬110万元。公司拟续聘中天运会计师事务所为公司2010年度审计机构，2010年年审费用为110万元，并提请股东大会审批。
    10、《上海普天年报信息披露重大差错责任追究制度》。同意9票，反对0票，弃权0票。
    审议通过《上海普天年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    11、《上海普天内幕信息知情人管理制度》。同意9票，反对0票，弃权0票。
    审议通过《上海普天内幕信息知情人管理制度》。
    12、《公司2009年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。
    （详见公司同日的《公司2009年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》临2010-008）
    13、《公司召开2009年度股东大会的报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。
    董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。
    14、《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
    （详见公司同日的《上海普天关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》临2010-009）
    15、公司独立董事向会议提交了2009年度述职报告。
    特此公告。
    备查文件：
    1、公司第六届董事会第十三次会议决议
    2、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议审议关联交易事项的事前认可函
    3、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议审议关联交易事项的独立意见函
    4、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议审议使用募集资金补充公司流动资金事项的独立意见函
    上述备查文件均可在公司所在地查询。 
    上海普天邮通科技股份有限公司董事会
    　　2010年3月31日