交运股份(600676) 最新公司公告|查股网

						上海交运股份有限公司第十八次股东大会（2009年年会）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    " 本次会议没有否决或修改提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    上海交运股份有限公司第十八次股东大会（2009年年会）于2010年4月8日在上海延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅召开，会议由公司董事长陈辰康先生主持，会议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。出席本次年会的股东及股东代表51人，代表股份401,015,972股，占公司股份总数的54.8288%。公司董事、监事及高管人员出席了会议。上海金茂凯德律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书。
    二、提案审议情况
    公司本次股东大会以记名式投票的方式［其中关联方上海交运（集团）公司对议案六回避表决］，审议通过了如下决议：
    1、《公司2009年度董事会工作报告》
    同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    400,874,045股 11,471股 130,456股 99.9646％
    2、《公司2009年度监事会工作报告》
    同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    400,874,045股 11,471股 130,456股 99.9646％
    3、《关于公司2009年度财务决算报告的议案》
    同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    400,874,045股 11,471股 130,456股 99.9646％
    4、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
    同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    400,874,045股 11,471股 130,456股 99.9646％
    5、《关于公司2010年度为全资及控股子公司提供担保的议案》
    同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    400,870,412股 15,104股 130,456股 99.9637％
    6、《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》
    同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    41,180,577股 15,104股 130,456 99.6478％
    7、《关于公司2009年度利润分配预案》
    经上海上会会计师事务所有限公司审计确认，公司2009年度母公司财务报表实现净利润为129,799,138.34元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2010年度公司经营发展的实际需要，2009年度利润作如下安排：提取法定公积金10％，计12,979,913.83元、提取任意公积金10％，计12,979,913.83元，加上2008年度结余未分配利润115,531,076.69元，2009年12月31日母公司未分配利润余额为219,370,387.37元。
    公司将以公司2009年末总股本731395948股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金73,139,594.80元，分配后公司未分配利润结余为146,230,792.57元，结转下一年度。
    同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    400,870,452股 15,104股 130,416股 99.9637％
    8、《关于修改公司章程部分条款的议案》
    根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》的相关规定，拟对公司章程的有关条款进行修改，具体修改内容如下：
    ①《公司章程》第一百一十七条："董事会由七～十五名董事组成，其中独立董事三～五名。董事会设董事长一人，视需要可设副董事长一人；"
    修改为："董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人；"
    ②《公司章程》第一百六十一条中："公司设监事会。监事会由三～五名监事组成，设监事会主席一名，可视需要设监事会副主席一名。"
    修改为："公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中公司职工监事二名。监事会设监事会主席一名，设监事会副主席一名。
    同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    400,874,045股 11,471股 130,456股 99.9646％
    三、律师见证情况
    本次股东年会经上海金茂凯德律师事务所宋正奇、李俊律师见证并出具了法律意见书。《法律意见书》认为，公司第十八次股东大会（2009年年会）的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、上海交运股份有限公司第十八次股东大会（2009年年会）决议
    2、上海金茂凯德律师事务所出具的《法律意见书》
    特此公告。 
    上海交运股份有限公司董事会
    　　二０一０年四月八日