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						中华企业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于2010年10月9日，在上海市华山路2号中华企业大厦召开第六届董事会第十四次会议，应到董事9人，参与表决的董事9人。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事审议，通过了关于公司为控股子公司提供担保的议案。
    我公司将为控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称"古北集团"）发行信托产品提供担保；本次，古北集团以其下属全资子公司上海浦东古北置业有限公司开发建设的龙阳路项目为建设用途委托上海爱建信托股份有限公司发行信托人民币3亿元，综合利率9%（含一切费用），期限为1年；上述信托产品由我公司提供回购担保，同时以古北集团拥有的上海浦东古北置业有限公司100%股权作质押。
    截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为111,400.1万元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为109,600.1万元，控股子公司对外担保总额为1,800万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的30.07%。公司对外担保逾期的累计数量为零。根据古北集团2010年6月30日资产负债表显示，其资产负债率为68.14％，因此，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
    鉴于古北集团资产负债率处于可控范围，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为古北集团发行信托产品提供担保。
    特此公告
    中华企业股份有限公司
    　　2010年10月11日