天目药业(600671) 最新公司公告|查股网

						杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2010年8月18日在杭州现代国际大厦A座20楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事梁满初先生因出国未能出席，书面委托范建国董事长代为表决；独立董事吴晓波先生因出差未能出席，书面委托颜春友独立董事代为表决。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长范建国主持，会议审议并通过了如下决议：
　　一、审议通过了《2010年半年度报告》。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
　　二、审议通过了《关于杭州天目山药业股份有限公司董事长及高管薪酬调整的建议》，其中董事长薪酬尚需提交股东大会审议。
　　同意票8票，反对票1票，弃权票0票。管湘菂独立董事对本项议案投了反对票，理由如下：薪酬应与绩效挂钩，应有考核体系，基础工作一定要做。
　　特此公告
　　杭州天目山药业股份有限公司
　　董事会
　　二Ｏ一Ｏ年八月十九日