天目药业(600671) 最新公司公告|查股网

						杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2010年4月27日在杭州现代国际大厦A座20楼会议室召开召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事吴晓波先生因工作原因未能出席，书面委托颜春友独立董事代为表决；独立董事管湘菂女士因工作原因未能出席，书面委托颜春友独立董事代为表决。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长范建国主持，会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    同意将《2009年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
    三、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    同意将《独立董事2009年度述职报告》提交股东大会审议。
    四、审议通过了《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    同意将《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》提交股东大会审议。
    五、审议通过了《2009年度利润分配预案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度归属于母公司股东的净利润为-52,243,400.63元，母公司的净利润为-17,112,514.83元。本年度不提取盈余公积，不分配股利。
    同意将《2009年度利润分配预案》提交股东大会审议
    六、审议通过了《关于2009年度审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明》
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    七、审议通过了《2009年年度报告》。
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    八、审议通过了《2010年第一季度报告》。
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    九、审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    该制度详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    特此公告
    杭州天目山药业股份有限公司
    董 事 会
    　　二Ｏ一Ｏ年四月二十八日