天目药业(600671) 最新公司公告|查股网

						杭州天目山药业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告 
    杭州天目山药业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2010年4月27日在杭州现代国际大厦A座20楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐一宁主持，会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
    同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    此报告尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    此报告尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《2009年度利润分配预案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    此报告尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《2009年年度报告》。
    同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    6、审议通过了《2010年第一季度报告》。
    同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    监事会认为：公司2009年年度报告全文、摘要和2010年第一季度报告全文、正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009年年度报告全文、摘要和2010年第一季度报告全文、正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地放映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与本次年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告
    杭州天目山药业股份有限公司
    监 事 会
    　　二Ｏ一Ｏ年四月二十八日